兴通海运股份有限公司
股票代码：603209
中国●泉州
二 Ο 二五年四月
目 录
议案六：兴通海运股份有限公司对于提请股东大会授权董事会决议公司 2025 年中期现金分
议案七：兴通海运股份有限公司对于 2025 年度公司及所属子公司申请综折授信及供给保证
议案十二：兴通海运股份有限公司对于提请股东大会授权董事会解决以简易步调向特定对象
议案十三：兴通海运股份有限公司对于子公司转让《船舶建造条约》暨变更保证对象的议案
议案十四：兴通海运股份有限公司对于耽误 2023 年度向特定对象发止 A 股股票股东大会决
议案十五：兴通海运股份有限公司对于提请股东大会耽误授权董事会解决 2023 年度向特定
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
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为了维护全体股东的正当权益，确保股东大会的一般次序订定条约事效率，担保
大会的顺利停行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规矩》以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴
通海运股份有限公司股东大集会事规矩》的相关规定，特制订兴通海运股份有限
公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会集会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代办代理人或其余出席者的出席资格，集会工做
人员将对出席集会者的身份停行必要的查对工做，请被查对者给以共同。
二、为担保原次大会的尊严性和一般次序，着真维护股东的正当权益，请出
席大会的股东或其代办代理人或其余出席者准时达到会场签到确认参会资格，正在集会
主持人颁布颁发现场出席集会的股东和代办代理人人数及所持有的表决权数质之时，集会
登记应该末行。
三、集会依照集会通知上所列顺序审议、表决定案。
四、股东及股东代办代理人加入股东大会依法享有发言权、量询权、表决权等权
利。股东及股东代办代理人加入股东大会应细心履止其法界说务，不得进犯公司和其
他股东及股东代办代理人的正当权益，不得扰乱股东大会的一般次序。
五、要求发言的股东及股东代办代理人，应该依照集会的议程，经集会主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代办代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。集会停行中只承受股东及股东代办代理人发言或提
问。股东及股东代办代理人发言或提问应环绕原次集会议题停行，长篇大论，光阳本
则上不赶过 5 分钟。
六、股东及股东代办代理人要求发言时，不得打断集会报告人的报告或其余股东
及股东代办代理人的发言，正在股东大会停行表决时，股东及股东代办代理人不再停行发言。
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股东及股东代办代理人违背上述规定，集会主持人有权加以谢绝或进行。
七、主持人可安牌公司董事、监事、高级打点人员回覆股东所提问题。应付
可能将泄露公司商业机密及/或本形信息，侵害公司、股东怪异所长的提问，主
持人或其指定有关人员有权谢绝回覆。
八、出席股东大会的股东及股东代办代理人，应该对提交表决的议案颁发如下意
见之一：赞成、拥护或弃权。未填、错填、字迹无奈辨认的表决票、未投的表决
票均室投票人放弃表决势力，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、原次股东大会回收现场投票和网络投票相联结的方式表决，联结现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决定通告。
十、为担保股东大会的尊严性和一般次序，除出席集会的股东及股东代办代理人、
公司董事、监事、高级打点人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法谢绝其余人员进入会场。
十一、原次集会由公司聘请的律师事务所执业律师停行见证并出具法令定见
书。
十二、开会期间参会人员应留心维护会场次序，不要随便走动，手机调解为
静音形态，取会人员无非凡起因应正在大会完毕后再分隔会场。
十三、原公司不向加入股东大会的股东发放礼品，不卖力安牌加入股东大会
股东的住宿等事项，以对等对待所有股东。
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兴通海运股份有限公司
一、集会召开基原领项
（一）现场集会光阳：2025 年 4 月 14 日 10:00
（二）现场集会地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会
议室
（三）集会招集人：公司董事会
（四）集会主持人：董事长陈兴明先生
（五）网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
（六）网络投票起行日期：自 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 14 日
（七）网络投票光阳：给取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统平台的
投票光阳为股东大会召开当日的买卖光阳段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票光阳为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（八）股权登记日：2025 年 4 月 7 日
（九）集会表决方式：现场投票和网络投票相联结
（十）集会出席对象：
司登记正在册的公司全体股东，正在履止必要的登记手续后，均有权出席原次股东大会。
二、集会议程
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（一）参会人员签到、收付集会量料、股东发言登记表；
（二）主持人颁布颁发集会初步，并向大会报告出席现场集会的股东人数、代表股份
数，引见现场集会参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会集会须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）主持人颁布颁发提交原次集会审议的议案：
议案一：《兴通海运股份有限公司对于的议案》
独立董事做 2024 年度独立董事述职报告；
议案二：《兴通海运股份有限公司对于的议案》
议案三：《兴通海运股份有限公司对于 2024 年年度报告全文及戴要的议案》
议案四：《兴通海运股份有限公司对于的议案》
议案五：《兴通海运股份有限公司对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案六：《兴通海运股份有限公司对于提请股东大会授权董事会决议公司 2025
年中期现金分成方案的议案》
议案七：《兴通海运股份有限公司对于 2025 年度公司及所属子公司申请综折授
信及供给保证的议案》
议案八：《兴通海运股份有限公司对于变更局部募集资金投资项宗旨议案》
议案九：《兴通海运股份有限公司对于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案十：《兴通海运股份有限公司对于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
议案十一：《兴通海运股份有限公司对于公司 2025 年度监事津贴的议案》
议案十二：《兴通海运股份有限公司对于提请股东大会授权董事会解决以简易程
序向特定对象发止股票的议案》
议案十三：《兴通海运股份有限公司对于子公司转让暨变更保证
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对象的议案》
议案十四：《兴通海运股份有限公司对于耽误 2023 年度向特定对象发止 A 股股
票股东大会决定有效期的议案》
议案十五：《兴通海运股份有限公司对于提请股东大会耽误授权董事会解决 2023
年度向特定对象发止 A 股股票相关事宜议案》
（六）取会股东及股东代表审议集会议案；
（七）取会股东及股东代表发言及提问；
（八）取会股东及股东代表对各项议案停行投票表决；
（九）计票人、监票人统计现场表决结果；
（十）主持人公布现场表决结果；
（十一）现场休会，等候网络投票后汇总表决结果；
（十二）现场复会，监票人汇总表决结果；
（十三）主持人宣读股东大会决定，出席集会的董事、监事、高级打点人员正在会
议决定和记录上签字；
（十四）见证律师宣读股东大访问证定见；
（十五）主持人颁布颁发股东大会完毕。
三、集会其余事项
（一）表决给取记名投票方式，依照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需
要正在表决票上签名。
（二）按审议顺序挨次完成议案的表决。
（三）取会股东及股东代表可对集会审议的议案提出量询定见，由公司董事、监
事和高级打点人员做出答复和评释，对波及公司商业机密的量询，公司董事、监事或
高级打点人员有权不予回覆。
（四）表决分为同意、拥护或弃权，空缺室为无效表决票。
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（五）集会指派一名监事，选派两名股东停行表决票数的清点、统计、并就地公
布表决结果。
（六）原次集会由上海市锦天城律师事务所对表决结果和集会议程的正当性进
止见证。
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兴通海运股份有限公司
议案一
兴通海运股份有限公司
对于《2024 年度董事会工做报告》的议案
各位股东及股东代办代理人：
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《兴通海运股份有限
公司章程》
《兴通海运股份有限公司董事集会事规矩》等规定，公司董事会勤奋尽责，
严格依照有关法令法规和规章制度赋予的职权生长各项打点工做。
现将《兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会工做报告》提请股东大会审议。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
详见附件一：《兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会工做报告》
兴通海运股份有限公司董事会
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议案二
兴通海运股份有限公司
对于《2024 年度监事会工做报告》的议案
各位股东及股东代办代理人：
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《兴通海运股份有限
公司章程》《兴通海运股份有限公司监事集会事规矩》等相关法令法规和规章制度的
规定，监事会以维护公司所长和股东所长为准则，独立、审慎、勤奋地履止监视职责。
现将《兴通海运股份有限公司 2024 年度监事会工做报告》提请股东大会审议。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
详见附件二：《兴通海运股份有限公司 2024 年度监事会工做报告》
兴通海运股份有限公司监事会
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议案三
兴通海运股份有限公司
对于 2024 年年度报告全文及戴要的议案
各位股东及股东代办代理人：
依据《公然发止证券的公司信息表露内容取格局本则第 2 号——年度报告的内容
取格局（2021 年订正）》《上海证券买卖所股票上市规矩》以及上海证券买卖所《关
于作好主板上市公司 2024 年年度报告表露工做的通知》的要求，联结公司真际运营
状况，公司假制了 2024 年年度报告全文及戴要。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
详见公司于 2025 年 3 月 25 日正在指定信息表露媒体上表露的《兴通海运股份有限
公司 2024 年年度报告》《兴通海运股份有限公司 2024 年年度报告戴要》。
兴通海运股份有限公司董事会
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议案四
兴通海运股份有限公司
对于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代办代理人：
公司依据 2024 年度财务执止状况假制了《兴通海运股份有限公司 2024 年度财务
决算报告》，提请股东大会审议。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
详见附件三：《兴通海运股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
兴通海运股份有限公司董事会
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议案五
兴通海运股份有限公司
对于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代办代理人：
经容诚会计师事务所（非凡普通折资）审计，公司 2024 年度真现归属于上市公
司股东的脏利润为 35,041.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期终未
分配利润金额为 75,487.30 万元。依据《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有
限公司章程》及《上市公司监进指引第 3 号——上市公司现金分成（2023 年订正）》
等相关规定，联结公司整体运营状况取所处展开阶段，正在担保公司安康连续展开的前
提下，公司 2024 年度拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣除公司回购公用
证券账户中的股份为基数分配利润。原次利润分配方案如下：
的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金盈余 2.00 元（含税）。
截至原议案出具日，公司总股原 280,000,000 股扣除公司回购证券公用账户的
占 2024 年度归属于上市公司股东的脏利润的比例为 15.97%。
号——回购股份》等有关规定，“上市公司以现金为对价，给取会合竞价方式、要约
方式回购股份的，当年已施止的股份回购金额室同现金分成，归入该年度现金分成的
相关比例计较”。公司 2024 年度通过上海证券买卖所买卖系统以会合竞价买卖方式
回购公司 A 股普通股股票累计付出的资金总额为人民币 17,310,417.40 元（不含印花
税、买卖佣金等买卖用度），室同现金分成。
综上，公司 2024 年度现金分成总额折计为 73,256,417.40 元（含税）（含以现金
方式回购股份金额 17,310,417.40 元），占 2024 年度归属于上市公司股东的脏利润的
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比例为 20.91%。
如正在原利润分配预案表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原扣
除公司回购公用证券账户中股份那一基数发作改观的，拟维持每股分配金额稳定，相
应调解分配总额，并将另止通告详细调解状况。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
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议案六
兴通海运股份有限公司
对于提请股东大会授权董事会决议公司 2025 年中期
现金分成方案的议案
各位股东及股东代办代理人：
为提升上市公司投资价值，取投资者共享展开成绩，加强投资者与得感，依据《上
市公司监进指引第 3 号——上市公司现金分成（2023 年订正）》及《兴通海运股份有
限公司章程》等相关规定，联结公司整体运营状况取所处展开阶段，公司拟提请股东
大会授权董事会决议 2025 年中期现金分成相关事宜。正在公司当期盈利且累计未分配
利润为正，且公司现金流可以满足公司一般运营和可连续展开的前提下，现金分成总
额不赶过公司 2025 年相应期间真现的归属于上市公司股东的脏利润的 30%，能否真
施中期利润分配及分配金额等详细分配方案由董事会依据 2025 年相应期间业绩及公
司资金需求情况确定。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
议案七
兴通海运股份有限公司
对于 2025 年度公司及所属子公司申请综折授信
及供给保证的议案
各位股东及股东代办代理人：
为满足公司及兼并报表领域内子公司（蕴含授权期限内新设立、支购等方式得到
的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）日常运营和业务展开的须要，结
折公司真际状况，2025 年度公司及所属子公司拟向银止、融资租赁等机构新删申请不
赶过人民币 22 亿元（或等值外币）的综折授信额度（最末以各家机构真际审批的授
信额度为准），期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会
召开之日行。详细授信金额将室公司及所属子公司经营资金的真际需求来确定，必要
时存正在以公司及所属子公司自有资产蕴含但不限于船舶、正在建工程、股权停行抵押或
量押的状况，详细以真际状况为准。上述综折授信种类蕴含但不限于：运动资金贷款
（含外币）、非运动资金贷款（名目建立、并购贷款等）、中历久贷款、银止承兑汇
票、商业承兑汇票贴现、银止票据（含票据池）、信毁证、进口开证、进口押汇、联
动贸易融资、保函、理财富品融资、结算融资、保理、进出口贸易融资、开具保函（含
海关保函等）等。详细授信业务种类及额度分配、授信期限、详细授信业务的利率、
费率等条件由公司及子公司取授信银止、融资租赁等机构协商确定。
为满足公司子公司业务展开的资金需求，正在确保运做标准微风险可控的状况下，
元人民币（或等值外币）的连带义务保证，保证期限自 2024 年年度股东大会审议通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日行。上述保证所属子公司为公司控股且资
产欠债率为 70%以下的子公司，公司做为所属子公司的保证人，正在上述保证额度领域
内供给连带义务保证，保证和谈的次要内容由保证人和被保证人取债权人怪异协商确
定。保证方式及期限以真际签订的保证条约或和谈为准。
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
上述事项拟提请股东大会核准董事会授权公司或子公司运营打点层依据真际经
营状况的须要，正在上述领域内解决银止等金融机构授信及因业务买卖孕育发作的保证事宜，
签订授信、保证和谈、资产抵押等相关法令文件。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
议案八
兴通海运股份有限公司
对于变更局部募集资金投资项宗旨议案
各位股东及股东代办代理人：
为连续推进公司“1+2+1”展开计谋，扩充船队范围，提升市场折做力和映响力，
同时进步募集资金的运用效率和投资回报率，依据募集资金投资项宗旨施止状况，公
司拟对尚未施止的本募投名目“数字航运研发核心名目”（以下简称“本名目”）募
集资金 8,200.00 万元及其理财支益、利息收出（详细金额以真际结转时募集资金专户
余额为准）变更投向，投资于“外贸化学品船舶建造名目”（以下简称“新名目”）。
详细如下：
一、本募投名目施止状况
公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第六次集会、2020 年 9 月 11 日召
开的 2020 年第四次久时股东大会审议通过《对于初度公然发止股票募集资金投资项
目及其可止性的议案》，由公司卖力施止募投名目“数字航运研发核心名目”，该名目
筹划投资总额为 8,200.00 万元，拟投入募集资金 8,200.00 万元。因尚未找到适宜的办
公场所以及研发人员雇用不及预期，本名目尚未生长，募集资金尚未运用。
截至 2025 年 3 月 21 日，该募集资金专户余额为 8,721.78 万元（含已支到的理财
支益、利息收出，未包孕尚未支到的银止利息）。
二、募投名目变更的详细起因
为进步募集资金运用效率，更好推进公司“1+2+1”计谋展开布局，扩充船队规
模，进步市场折做力和市场占有率，积极生长国际化学品水上运输业务。同时，积极
响应寰球航运业减碳政策，推进绿涩航运行型，为深入国际化计谋注入新动能，助力
公司高量质可连续展开。
三、拟变更新项宗旨详细状况
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
依据市场需求及公司计谋展开布局，公司拟建造 3 艘化学品船舶，蕴含建造 2 艘
学品船舶，投资总额为 64,780.00 万元，详细投资方案如下：
单位：万元
拟投入募集
序号 船舶类型 施止主体 投资金额 或许投产光阳
资金
化学品船舶
化学品船舶
外贸不锈钢化学品船舶
折计 64,780.00 8,200.00
注 1：兴通开荣为兴通开荣航运有限公司的简称，公司曲接持有 100%股权的子公司。
注 2：兴通开怯为兴通开怯航运有限公司的简称，公司曲接持有 100%股权的子公司。
注 3：兴通海马为兴通海马航运有限公司的简称，公司曲接持有 100%股权的子公司。
注 4：募集资金专户中，除拟投入新项宗旨募集资金 8,200.00 万元，别的金额 521.78 万元（不
含未支到的利息）将用于兴通海马 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶的建造。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
议案九
兴通海运股份有限公司
对于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代办代理人：
鉴于容诚会计师事务所（非凡普通折资）正在为公司供给 2024 年度审计效劳的工
做中，能恪尽职守，遵照独立、客不雅观、公允的职业本则，较好地完成公司卫托的审计
工做，公司拟续聘容诚会计师事务所（非凡普通折资）担当公司 2025 年度财务报告
审计时机谈内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会依照市场水平及公司真际
状况确定其 2025 年度审计工钱。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
议案十
兴通海运股份有限公司
对于公司 2025 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代办代理人：
公司依据《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运
股份有限公司薪酬取考核卫员会工做细则》等规定，联结公司运营筹划状况，并参照
止业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2025 年度董事的薪酬方案：
职状况，联结原公司所处地区、止业及运营范围，并参考同止业上市公司薪酬水平，
公司决议将公司独立董事 2025 年度津贴范例定为税前 12 万元整，独立董事津贴按月
发放。除此之外，为执止公司事务垫付的差旅等用度可以据真报销。
打点制度》的规定停行发放，董事专任高管的，均以高管身份依据详细任职岗亭收付
薪酬，不此外收付董事薪酬。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
议案十一
兴通海运股份有限公司
对于公司 2025 年度监事津贴的议案
各位股东及股东代办代理人：
公司依据《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有限公司章程》等规定，结
折公司运营筹划状况，并参照止业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2025 年度监事
的薪酬方案：
酬取绩效考核打点制度考核后收付薪酬外，另按每年 2.4 万元（税前）发放监事津贴；
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司监事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
议案十二
兴通海运股份有限公司
对于提请股东大会授权董事会解决以简易步调向特定对象
发止股票的议案
各位股东及股东代办代理人：
为扩没支司运营范围，提升焦点折做力，满足公司展开对资金的需求，凭据《上
市公司证券发止注册打点法子》《上海证券买卖所上市公司证券发止上市审核规矩》
《上海证券买卖所上市公司证券发止取承销业求施止细则》及《兴通海运股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟提请股东大会授权董事
会解决以简易步调向特定对象发止融资总额不赶过人民币 3 亿元且不赶过最近一年终
脏资产 20%的人民币普通股（A 股）股票事宜（以下简称“原次发止”），授权期限
为原次授权相关议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会
召开之日行。原次拟提请公司股东大会授权事宜的详细状况如下：
一、原次授权事宜详细内容
（一）确认公司能否折乎以简易步调向特定对象发止股票的条件
授权董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发止注册打点法子》
等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》的规定，对公司真际状况及相关事项进
止自查论证，确认公司能否折乎以简易步调向特定对象发止股票的条件。
（二）发止股票的品种、面值和数质
原次发止股票的品种为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。发止融资总额不赶过人民币 3 亿元且不赶过最近一年终脏资产 20%的股票，发止
的股票数质依照募集资金总额除以发止价格确定，不赶过发止前公司股原总数的 30%。
（三）发止方式和发止对象
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
原次发止股票给取以简易步调向特定对象发止的方式，发止对象为折乎中国证券
监视打点卫员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金打点公司、证券公司、
信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以及折乎中国证监会规定的其余法人、作做人或其余正当投资组织，发止对象
不赶过 35 名，证券投资基金打点公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币折
格境外机构投资者以其打点的二只以上产品认购的，室为一个发止对象。信托公司做
为发止对象的，只能以自有资金认购。最末发止对象将依据申购报价状况，由公司董
事会依据股东大会的授权取保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法令法规及标准
性文件对原次发止对象有新的规定，公司将按新的规定停行调解。原次发止股票所有
发止对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价准则、发止价格和发止数质
原次发止股票的定价基准日为发止期首日，发止价格不低于定价基准日前 20 个
买卖日股票买卖均价 80%（计较公式为：定价基准日前 20 个买卖日股票买卖均价=
定价基准日前 20 个买卖日股票买卖总额/定价基准日前 20 个买卖日股票买卖总质）。
若公司股票正在该 20 个买卖日内发作因派息、送股、配股、成原公积转删股原等除权、
除息事项惹起股价调解的情形，则对调解前买卖日的买卖价格按颠终相应除权、除息
调解后的价格计较。正在定价基准日至发止日期间，若公司发作派发股利、送红股或公
积金转删股原等除息、除权事项，原次发止的发止底价将做相应调解。最末发止价格、
发止数质将依据询价结果由董事会依据股东大会的授权取保荐机构（主承销商）协商
确定。
（五）限售期
向特定对象发止的股票，自觉止完毕之日起 6 个月内不得转让。发止对象属于《上
市公司证券发止注册打点法子》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自觉止
完毕之日起 18 个月内不得转让。发止对象所得到公司向特定对象发止的股份因公司
分配股票股利、成原公积金转删等模式所衍生得到的股份亦应固守上述股份锁定安牌。
法令法规、规章和标准性文件对限售期还有规定的，依其规定。限售期届满后，发止
对象减持股票须固守《公司法》《证券法》《上市公司证券发止注册打点法子》等法
律法规、规章和标准性文件、上海证券买卖所相关规矩以及《公司章程》的相关规定。
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（六）募集资金用途
原次向特定对象发止股票募集资金用途应该折乎《上市公司证券发止注册打点办
法》第十二条规定，即：
有价证券为次要业务的公司；
删形成严峻晦气映响的同业折做、显失公平的联系干系买卖，大概重大映响公司消费运营
的独立性。
（七）发止前的结存利润安牌
原次发止后，发止前公司结存的未分配利润将由原次发止完成后的新老股东依照
发止后的股份比例怪异享有。
（八）上市地点
原次发止的股票将正在上海证券买卖所主板上市买卖。
（九）决定有效期
原次授权决定有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度
股东大会召开之日行。同时董事会提请股东大会赞成董事会正在与得上述授权的条件下，
将上述授权转授予董事长或其授权人士止使，原授权有效期亦同。
二、授权董事会解决以简易步调向特定对象发止股票的详细事宜
提请公司股东大会授权董事会正在折乎原议案及相关法令法规的前提下，全权解决
以简易步调向特定对象发止股票有关的全副事宜，蕴含但不限于：
（一）依据相关法令法规、规章和标准性文件或证券监进部门的规定或要求，结
折公司的真际状况，制订、调解和施止原次发止方案，蕴含但不限于发止的施止光阳、
发止数质、发止价格、发止对象、详细认购法子、认购比例、募集资金范围及其余取
原次发止方案相关的事宜；
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（二）解决原次发止陈述事宜，蕴含但不限于依据上海证券买卖所及中国证监会
的要求，制做、批改、签订、呈报、补充、递交、执止和通告取原次发止相关的资料，
回复上海证券买卖所等相关监进部门的应声定见，并依照规定停行信息表露；
（三）解决取原次发止募集资金投资名目建立取募集资金运用相关的事宜，并根
据相关法令法规、规章和标准性文件以及公司股东大会做出的决定，联结证券市场及
募集资金投资项宗旨施止状况、真际进度、真际募集资金额等真际状况，对募集资金
投资名目及其详细安牌停行调解；
（四）签订、批改、补充、递交、呈报、执止取原次发止有关的一切和谈，蕴含
但不限于承销取保荐和谈、股份认购和谈、取募集资金相关的严峻条约和重要文件；
（五）设立原次发止的募集资金专项账户，解决募集资金运用的相关事宜；
（六）依据相关法令法规、监进要求和原次发止真际状况，解决变更注册原钱及
《公司章程》所波及的变更登记或立案；
（七）正在原次发止完成后，解决新删股份正在上海证券买卖所及中国证券登记结算
有限义务公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
（八）依据原次发止方案的施止状况、市场条件、政策调解以及监进部门的定见，
正在法令法规、规章和标准性文件及《公司章程》、股东大会决定允许的领域内，末行
原次发止方案或对原次发止方案停行相应调解，调解后继续解决原次发止的相关事宜；
（九）决议并聘请原次发止的相关证券效劳中介机构，并办理取此相关的其余事
宜；
（十）正在股东大会决定领域内对募集资金投资名目详细安牌停行调解；
（十一）正在相关法令法规及监进部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的
情形下，依据届时相关法令法规及监进部门的要求，进一步阐明、论证原次发止对公
司即期财务目标及公司股东即期回报等的映响，制定、批改相关的填补门径取政策，
并全权办理取此相关的其余事宜；
（十二）发止前若公司因送股、转删股原及其余起因招致公司总股原厘革时，授
权董事会据此对原次融资的发止数质上限做相应调解；
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（十三）正在法令法规、规章和标准性文件及《公司章程》允许的领域内，解决取
原次发止相关的其余事宜。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
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议案十三
兴通海运股份有限公司
对于子公司转让《船舶建造条约》暨变更保证对象的议案
各位股东及股东代办代理人：
为推进公司取厦门建发供应链物流讯科技有限公司（以下简称“建发供应链物流讯科
技”）的竞争，拟转让公司全资子公司兴通开诚航运有限公司（以下简称“兴通开诚”）
司供给保证，详细如下：
一、子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨供给保证事项停顿
公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二十一次集会、2024 年 11 月 21 日
召开 2024 年第四次久时股东大会审议通过了《兴通海运股份有限公司对于子公司投
资建造不锈钢化学品船舶暨供给保证的议案》，赞成公司子公司（蕴含全资子公司和
控股子公司）运用不赶过 14.00 亿元人民币建造 2 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不
锈钢化学品船舶及 4 艘 13,000 载重吨外贸不锈钢化学品船舶，并为 2 艘 25,900 载重
吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶建造条约供给不赶过 6.60 亿元人民币的保证。
船舶家产贸易有限公司签署 2 份《船舶建造条约》，约定兴通开诚以境外人民币 3.15
亿元/艘的价格建造 2 艘 25,900 载重吨双相不锈钢化学品船。
正在上述 2 份《船舶建造条约》生效后，公司就兴通开诚 2 个船舶建造名目划分向
武昌船舶重工团体有限公司分期出具对于进度款的《不成与消的付款保函》，付款保
函担保总金额为境外人民币 3.15 亿元，共 6.30 亿元。
二、取厦门建发供应链物流讯科技有限公司怪异设立折伙公司工做停顿
运股份有限公司对于公司取厦门建发供应链物流讯科技有限公司签订的议
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案》，赞成公司取建发供应链物流讯科技以现金出资的方式怪异设立折伙公司，就建造、
置办液货危险品船舶处置惩罚国际运输运谋生长竞争。2025 年 1 月 6 日，折伙公司上海兴
通链发航运有限义务公司（以下简称“兴通链发”）正在上海市创建。
兴通海鸥航运有限公司（以下简称“兴通海鸥”）、兴通海燕航运有限公司（以下简
称“兴通海燕”），拟处置惩罚液货危险品船舶国际运输。
兴通海鸥和兴通海燕的股权架构图如下：
三、转让《船舶建造条约》并供给保证的状况
经取建发供应链物流讯科技协商一致，兴通开诚拟将签署的上述 2 份《船舶建造折
同》转让给兴通海鸥和兴通海燕。
上述 2 份《船舶建造条约》转让后，由折伙公司兴通链发出具总额 6.30 亿元的《不
可与消的付款保函》，同时公司就兴通开诚 2 个船舶建造名目已出具的《不成与消的
付款保函》及相关保证主动失效。
公司取建发供应链物流讯科技就兴通链发的《不成与消的付款保函》按折伙公司双
方的持股比例划分出具保函，此中公司出具总额 3.2130 亿元的《不成与消的付款保函》，
建发供应链物流讯科技出具总额 3.0870 亿元《不成与消的付款保函》。
公司取建发供应链物流讯科技就兴通链发及其全资子公司对于上述造船条约向银
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止/融资租赁机构申请告贷/融资事项，按折伙公司单方的持股比例划分供给保证，其
中公司供给保证总额为 3.2130 亿元，建发供应链物流讯科技供给保证总额为 3.0870 亿
元。
公司拟提请股东大会授权公司及子公司运营打点层全权解决拟转让《船舶建造折
同》并供给保证的签订等全副相关的事宜。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
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议案十四
兴通海运股份有限公司
对于耽误 2023 年度向特定对象发止 A 股股票股东大会决定
有效期的议案
各位股东及股东代办代理人：
公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股
份有限公司对于耽误 2023 年度向特定对象发止 A 股股票股东大会决定有效期的议案》
及《兴通海运股份有限公司对于提请股东大会耽误授权董事会解决 2023 年度向特定
对象发止 A 股股票相关事宜议案》。依据上述集会决定，公司 2023 年度向特定对象
发止 A 股股票（以下简称“原次发止”）股东大会决定的有效期为 2024 年 4 月 17 日
至 2025 年 4 月 16 日。
鉴于原次发止决定有效期行将届满，为确保公司原次发止后续工做连续、有效、
顺利停行，将原次发止的股东大会决定有效期自前次有效期届满之日起耽误 12 个月，
即耽误至 2026 年 4 月 16 日。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
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议案十五
兴通海运股份有限公司
对于提请股东大会耽误授权董事会解决 2023 年度向特定对象
发止 A 股股票相关事宜议案
各位股东及股东代办代理人：
公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股
份有限公司对于耽误 2023 年度向特定对象发止 A 股股票股东大会决定有效期的议案》
及《兴通海运股份有限公司对于提请股东大会耽误授权董事会解决 2023 年度向特定
对象发止 A 股股票相关事宜议案》。依据上述集会决定，公司 2023 年度向特定对象
发止 A 股股票（以下简称“原次发止”）授权中波及证券监进部门核准原次发止后的
详细执止事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等详细执止事项办
理完结之日行，别的授权事项有效期为 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日。
鉴于原次发止决定有效期及相关授权的有效期行将届满，为确保公司原次发止后
续工做连续、有效、顺利停行，将原次发止的股东大会相关授权有效期自前次有效期
届满之日起耽误 12 个月，即耽误至 2026 年 4 月 16 日。
请各位股东及股东代办代理人予以审议。
兴通海运股份有限公司董事会
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
附件一
兴通海运股份有限公司
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文
件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运
股份有限公司董事集会事规矩》的规定和要求，细心履止《公司章程》赋予的各项职
责，严格执止股东大会各项决定，积极推进董事会各项决定施止，不停标准公司法人
治理构造，健全公司内控制度，恪尽职守、勤奋尽责，为董事会科学决策和标准运做
作出了敷裕罪效的工做，有效地保障了公司和全体股东的所长。现就 2024 年度董事
会工做状况述说请示如下：
一、2024 年度公司运营状况
公司内贸化学品航运业龙头劣势，不停扩充船队范围，深刻摸索国际海运市场，连续
降原删效，提升市场折做力，正在市场顺境中仍维持劣秀的展开势头，对峙高量质可持
续展开！
报告期内，公司真现营业收出 151,473.84 万元，同比删加 22.43%；归属于上市公
司股东的脏利润为 35,041.63 万元，同比删加 38.95%。
（一）2024 年，运力提升取 ESG 提量齐头并进
顺应寰球绿涩展开局势，公司紧跟低碳、智能航运潮流，劣化船队构造。2024
年新删 5 艘船舶，运力达 4.95 万载重吨；签署多份新建造船条约，至少 6 艘新船将于
甲醇双燃料动力不锈钢化学品船以及控股子公司上海兴通万仟航运有限义务公司 2 艘
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
涩化、智能化的新造船将敦促公司迈向更具折做力的将来。
董事会高度重室公司 ESG 建立，倡始可连续展开理念，敦促全员参取环境、社
会和治理的梳理和建立，得到注宗旨效果，与得“2024 中国上市公司 ESG 百强”。
将来，公司将连续深入 ESG 理论，加强企业折做力，提升投资价值，奉献社会谐和
提高。
（二）2024 年，市场拓展取竞争共赢协同展开
正在“1 + 2 + 1”计谋引领下，内外贸业务双轮驱动，经营效能显著。报告期终，
公司共有船舶 43 艘，总运力达 55.91 万载重吨（含正在建船舶）。此中，国际正在营船舶
从 2023 年 1 艘 1.98 万载重吨删至 8 艘 11.57 万载重吨，删幅 484.34%，国际航线已遍
布五大洲。虽浪高涌猛，但国际团队万寡一心，披荆斩棘，克难攻坚，奉献了公司三
成的业绩。内贸方面，正在“安宁、效劳、效率和老原”的四力折驱下，乘风破浪，团
结斗争，较好完成全年的目的。公司也凭劣异高效的效劳获中国石油华南化工销售公
司“2024 年度良好物流讯竞争单位”奖，集齐国内“四桶油”良好诚信效劳商荣毁。
翻新竞争形式，真现强强结折。公司取厦门建发股份有限公司签署《计谋竞争框
架和谈》，并取其全资子公司厦门建发供应链物流讯科技有限公司创建折伙公司，规画
国际化工物流讯供应链全链条竞争，资源共享和机缘劣先，正在“出海”计谋上提升各自
的止业折做力，真现竞争共赢。
（三）2024 年，安宁打点取数智将来互相促进
安宁是第一消费劲，是焦点折做力。公司秉承“安宁是生命线，抓严抓真抓细”
的信条，努力于真现“零事件、零伤亡、零污染、零滞留、零货损”的安宁打点目的，
不停深耕、提升、标准和翻新船舶安宁打点，于 2024 年初发布《十大安宁文化理念》。
正在安宁业绩方面，间断 6 年 7 次正在 11 个名目以全国第一的效果得到新删运力评审指
标；间断 7 年获评交通运输部海事局“安宁诚信公司”；截至 2024 年终，共有“8
艘安宁诚信船舶”，12 名“安宁诚信船长”；自 2024 年 9 月 SIRE2.0 检查推止以来，
公司连续推进“海运管家”和“船舶智能能效系统”的研发，助力提升安宁打点
水平。公司自主研发的“船舶经营效率阐明数据集”获福建省知识产权护卫核心航运
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
数据知识产权登记证书，敦促数据转化为展开成原，正在新量消费劲规模迈出坚真步骤。
二、2024 年度董事会工做状况
（一）董事会机构设置状况
公司董事会由 11 名董事构成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人。
董事会设立审计卫员会、提名卫员会、薪酬取考核卫员会、计谋卫员会、安宁取环保
卫员会 5 个专门卫员会。
（二）董事会集会召开状况
法》
《公司章程》等法令法规和标准性文件的规定，全体董事均亲身出席了各次集会，
并对提交董事会的全副议案停行了细心审议，详细状况如下：
序 集会 召开
审议通过的议案
号 届次 光阳
第二届 2024
董事会 年2
第十三 月 28
次集会 日
告>的议案》
告>的议案》
年度履止监视职责状况报告>的议案》
第二届 2024 6、《兴通海运股份有限公司对于的议案》
董事会 年3 7、《兴通海运股份有限公司对于独立董事独立性状况评价的议案》
第十四 月 20 8、《兴通海运股份有限公司对于 2023 年年度报告全文及戴要的议案》
次集会 日 9、《兴通海运股份有限公司对于的议案》
专项报告>的议案》
的议案》
的议案》
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
序 集会 召开
审议通过的议案
号 届次 光阳
补充运动资金的议案》
的议案》
信及供给保证的议案》
案》
股东大会决定有效期的议案》
年度向特定对象发止 A 股股票相关事宜议案》
第二届 2024
董事会 年4
第十五 月8
次集会 日
第二届 2024
董事会 年4
第十六 月 26
次集会 日
戴要的议案》
第二届 2024
董事会 年6
第十七 月 27
次集会 日
年员工持股筹划相关事宜的议案》
第二届 2024
董事会 年8
第十八 月 12
次集会 日
第二届 2024
董事会 年 10
第十九 月 14
次集会 日
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
序 集会 召开
审议通过的议案
号 届次 光阳
第二届 2024
董事会 年 10
第二十 月 24
次集会 日
第二届 1、《兴通海运股份有限公司对于公司取厦门建发供应链物流讯科技有限公司
董事会 签订的议案》
年 11
月5
一次会 保证的议案》
日
议 3、《兴通海运股份有限公司对于召开 2024 年第四次久时股东大会的议案》
第二届
董事会
年 12
月 12
二次会
日
议
（三）股东大会召开状况
出席集会人员资格、集会表决步调及表决结果等事宜，均折乎《公司法》《上市公司
股东大会规矩》等法令法规、规章、标准性文件及《公司章程》的有关规定。董事会
标准组织股东大会召开，细心落真各项股东大会决定，敦促公司股东大会通过的各项
议案顺利施止，确保了股东对公司严峻事项的知情权、参取权和表决权，有效维护和
保障全体股东的所长。详细状况如下：
序 集会 召开
审议通过的议案
号 届次 光阳
第一次 年1
久时股 月 15
东大会 日
年4 5、《兴通海运股份有限公司对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
月 10 6、《兴通海运股份有限公司对于局部募投名目结项并将节余募集资金永恒
东大会
日 补充运动资金的议案》
及供给保证的议案》
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
序 集会 召开
审议通过的议案
号 届次 光阳
股东大会决定有效期的议案》
年度向特定对象发止 A 股股票相关事宜议案》
第二次 年4 1、《兴通海运股份有限公司对于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨
久时股 月 26 供给保证的议案》
东大会 日
第三次 年7 2、《兴通海运股份有限公司对于公司的议
久时股 月 15 案》
东大会 日 3、《兴通海运股份有限公司对于提请股东大会授权董事会解决公司 2024 年
员工持股筹划相关事宜的议案》
第四次 年 11 1、《兴通海运股份有限公司对于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨供给
久时股 月 21 保证的议案》
东大会 日
（三）独立董事履职状况
报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理法子》等相关法令法规规章及《公司章程》《兴通海运股份有限公司独立董事工做
制度》等规定，积极出席相关集会，细心审议各项议案，丰裕阐扬各自专业知识方面
的劣势，客不雅观地颁发定见，作出独立、公允的判断，供董事会决策参考。
报告期内，独立董原家儿要对公司按期报告、买卖及联系干系买卖、募集资金寄存取使
用、向特定对象发止 A 股股票、供给保证等事项颁发了定见，阐扬独立董事对公司治
理的监视做用，着真维护了公司的整体所长和全体股东出格是中小股东的所长。报告
期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其余事项均未提出异议。
（四）董事会下设专门卫员会履职状况
公司董事会下设审计卫员会、提名卫员会、薪酬取考核卫员会、计谋卫员会、安
全取环保卫员会，报告期终各卫员会成员形成如下：
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
专门卫员会类别 成员姓名
审计卫员会 杜兴强、曾繁英、张文进
提名卫员会 墨炎生、陈其龙、曾繁英
薪酬取考核卫员会 程爵浩、陈其龙、墨炎生
计谋卫员会 陈其龙、柯文理、程爵浩
安宁取环保卫员会 陈其德、柯文理、程爵浩
报告期内，审计卫员会原着勤奋尽责的准则，积极生长工做，细心履止职责，严
格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》等相关规定，对公司全年消费经
营状况、募集资金打点、严峻事项停顿状况停行了监控。正在按期报告假制前就公司相
关状况取会计师事务所停行了丰裕、细致的沟通，提出了专业定见，阐扬了审计卫员
会的监视做用，担保了公司相关报告的实时、精确、真正在、完好。
报告期内，审计卫员会共召开 4 次集会，详细审议内容和重要定见倡议如下：
序 集会届 召开
集会内容 重要定见和倡议
号 次 光阳
审议通过以下议案： 1、公司董事会审计卫员会秉承审慎、客不雅观、勤奋尽责
司对于的 会履职状况报告》；
议案》 2、集会赞成《兴通海运股份有限公司董事会审计卫员
司对于的 告》全文及其戴要；
审计卫 年3 议案》 4、集会通过《兴通海运股份有限公司 2023 年度内部
员会第 月 19 3、《兴通海运股份有限公 控制评估报告》；
六次会 日 司对于 2023 年年度报告全 5、公司依据 2023 年度财务执止状况假制的《兴通海
议 文及戴要的议案》 运股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，折乎公司
司对于的议案》 连续展开及股东的折法回报等因素，折乎公司真际情
司对于的议案》 7、集会通过《兴通海运股份有限公司 2023 年度募集
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
序 集会届 召开
集会内容 重要定见和倡议
号 次 光阳
司对于 2023 年度利润分配 8、公司运用暂时闲置募集资金停行现金打点，有利于
预案的议案》 进步募集资金运用效率，能够与得一定的投资效益。
司对于的议案》 对公司运营组成晦气映响，不存正在侵害公司股东出格
司对于公司运用暂时闲置 9、公司原次对于局部募投名目结项并将节余募集资金
募集资金停行现金打点的 永恒补充运动资金的事项折乎公司募集资金投资名目
议案》 真际状况，不会对公司消费运营组成晦气映响。公司
司对于局部募投名目结项 金的施止，不存正在变相扭转募集资金用途和侵害股东
并将节余募集资金永恒补 所长的情形，折乎相关法令、法规的有关规定，折乎
充运动资金的议案》 公司及全体股东的所长；
司对于公司运用局部闲置 理，能够进步公司资金的运用效率和支益，不会映响
自有资金停行现金打点的 公司主营业务的一般生长，不存正在侵害公司及中小股
议案》 东所长的情形；
司对于生长跨境双向资金 步真现公司及子公司之间跨境资金一体化打点，有利
池业务的议案》 于进步资金运用效率，以更好地撑持公司及子公司业
司对于 2024 年度公司及所 存正在侵害公司及股东正当权益的情形；
属子公司申请综折授信及 12、2024 年度公司及所属子公司拟向银止、融资租赁
供给保证的议案》 等机构新删申请不赶过人民币 18 亿元（或等值外币）
司对于续聘 2024 年度审计 赁等机构新删综折授信供给不赶过 12 亿元人民币（或
机构的议案》 等值外币）的连带义务保证，折乎公司真际运营展开
司对于 2024 年度金融衍生 东特别是中小股东所长的情形；
品买卖额度或许的议案》 13、容诚会计师事务所（非凡普通折资）正在生长 2023
年度财务审计效劳历程中，能够恪尽职守，遵照执业
本则，能够依照年度审计工做的筹划完成审计工做，
为公司出具的往期审计报告客不雅观、公允的反映了公司
的财务情况、运营成绩和现金流质，具备上市公司审
计工做的富厚经历和职业素养。集会赞成续聘容诚会
计师事务所（非凡普通折资）为公司 2024 年度财务报
告审计时机谈内部控制审计机构；
循《兴通海运股份有限公司证券投资及金融衍生品交
易打点制度》，折乎内部控制制度的要求，不存正在损
害公司及全体股东出格是中小股东所长的情形；
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
序 集会届 召开
集会内容 重要定见和倡议
号 次 光阳
集会赞成将上述议案提交董事会审议。
第二届
董事会 2024 审议通过以下议案：
审计卫 年4 1、《兴通海运股份有限公
员会第 月 22 司对于 2024 年第一季度报
并赞成将上述议案提交董事会审议。
七次会 日 告的议案》
议
第二届 1、经审议，《兴通海运股份有限公司 2024 年半年度
董事会 2024 审议通过以下议案： 报告》全文及其戴要的假制折乎《企业会计本则》规
审计卫 年8 1、《兴通海运股份有限公 定，财务报告真正在、精确、完好地反映了公司 2024 年
员会第 月9 司对于 2024 年半年度报告 半年度的运营状况和财务情况，不存正在虚假记实、误
八次会 日 全文及戴要的议案》 导性呈文大概严峻遗漏的状况，集会赞成将上述议案
议 提交董事会审议。
第二届
董事会 2024 审议通过以下议案：
审计卫 年 10 1、《兴通海运股份有限公
员会第 月 14 司对于 2024 年第三季度报
规定，集会赞成将上述议案提交董事会审议。
九次会 日 告的议案》
议
报告期内，依据《公司法》《公司章程》《董事集会事规矩》及《董事会提名卫
员会工做细则》等相关规定，董事会下设提名卫员会对公司高管的任职资格停行审查，
确保拟聘任人员折乎公司需求。
报告期内，提名卫员会共召开 1 次集会，详细审议内容和重要定见倡议如下：
序
集会届次 召开日期 集会内容 重要定见和倡议
号
审议通过以下议案： 1、经审查，咱们认为严旭晓先生具备《公司法》等
第二届董
事会提名 2024 年 8
卫员会第 月9日
副总经理的议案》 文件及中国证监会和上海证券买卖所的惩罚、惩戒
三次集会
或公然谴责，赞成将上述议案提请董事会审议。
报告期内，薪酬取考核卫员会对董事和高级打点人员的薪酬及员工持股筹划事项
停行了探讨取审议，认为公司董事、高级打点人员的薪酬发放及员工持股筹划草案中
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授予价格的规定折乎公司薪酬打点制度的规定。
报告期内，薪酬取考核卫员会共召开 2 次集会，详细审议内容和重要定见倡议如
下：
序 集会 召开
集会内容 重要定见和倡议
号 届次 日期
公司原次拟定 2024 年度高级打点人
第二届董 审议通过以下议案：
员薪酬是联结公司运营筹划状况，并
事会薪酬 2024 年 1、《兴通海运股份有限公司对于公司 2024
参考止业以及地区的薪酬水平，折乎
《董事、监事及高级打点人员薪酬管
员会第二 日 2、《兴通海运股份有限公司对于公司 2024
理制度》相关规定，集会赞成将该议
次集会 年度高级打点人员薪酬的议案》
案提交董事会审议。
第二届董 审议通过以下议案： 1、经审议，一致赞成施止 2024 年员
事会薪酬 2024 年 1、《兴通海运股份有限公司对于公司的议案》
现金打点的议案》
第二届监 8、《兴通海运股份有限公司对于局部募投名目结项并将节余募集
月 20 日
二次集会 9、《兴通海运股份有限公司对于公司运用局部闲置自有资金停行
现金打点的议案》
《兴通海运股份有限公司对于生长跨境双向资金池业务的议案》
请综折授信及供给保证的议案》
或许的议案》
A 股股票股东大会决定有效期的议案》
理 2023 年度向特定对象发止 A 股股票相关事宜议案》
第二届监
月8日 品船舶暨供给保证的议案》
三次集会
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序
集会届次 召开光阳 审议通过的议案
号
第二届监
月 26 日
四次集会
第二届监
月 27 日 2、《兴通海运股份有限公司对于公司的议案》
第二届监 议案》
月 12 日
六次集会 真际运用状况的专项报告>的议案》
第二届监
月 24 日
七次集会
第二届监
月5日 舶暨供给保证的议案》
八次集会
二、监事会对公司报告期内有关事项的定见
报告期内，监事会严格执止其监视取检查职责，积极参取了公司重要决策的审议
历程，按期对财务情况停行了细致检查，并对联系干系买卖及内部控制制度的执止状况进
止了严格的检查取监视，维护了公司和股东的正当权益，为公司的标准运做和展开发
挥了积极做用。公司监事会对报告期内公司有关状况颁发定见如下：
报告期内，监事会成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事集会
事规矩》等赋予的权限，积极参取了股东大会并列席了董事会集会。监事会对集会的
招集、召开、表决历程以及决定事项停行了严格监视，同时审查了董事会执止股东大
会决定的状况、公司的决策流程，以及董事和高级打点人员的工做执止状况。监事会
认为，2024 年度，公司运做折乎法令法规要求，决策历程正当折规，内部控制制度得
到了连续完善，并且公司业务生长严格遵照了相关内部控制制度。股东大会和董事会
集会的招集召开均严格凭据《公司法》及《公司章程》等相关规定停行。公司董事和
高级打点人员遵照国家法令法规及《公司章程》的规定，虔诚且勤奋地履止了职责，
未发现任何董事或高级打点人员正在执止职务或止使势力时违背法令法规、
《公司章程》
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或侵害公司和股东所长的止为。
报告期内，监事会对公司的财务情况、财务打点和财务成绩执止了缜密而细致的
监视、检查取审核工做。监事会认为：2024 年度，公司的财务制度完善，财务运做规
范，财务情况劣秀，财务报告能够真正在、精确、客不雅观地反映公司的财务情况和运营成
果，无严峻遗漏和虚假记实。容诚会计师事务所（非凡普通折资）对公司年度财务报
告出具了范例无保把稳见的 2024 年度审计报告，该审计报告客不雅观、折理。
报告期内，监事会依照《公司章程》和《兴通海运股份有限公司联系干系买卖打点制
度》等相关规定，对公司 2024 年度的联系干系买卖止为停行了严格的监视取核对。监事
会认为：公司取其联系干系方之间发作的联系干系买卖事项折乎公司真际需求，决策步调正当、
折规，买卖定价折法公允，不存正在任何侵害公司和中小股东所长的止为，折乎相关法
律法规和公司治理要求。
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建立和运止状况停行了审核。监事会认
为：公司联结原身的真际状况，建设了较为完善和折法的内部控制体系，折乎国家法
律法规的要求，并且正在公司运营打点中获得有效执止。公司董事会出具的《兴通海运
股份有限公司 2024 年度内部控制评估报告》折乎中国证券监视打点卫员会和上海证
券买卖所相关法令法规的要求，真正在、完好地反映了公司内部的真际状况。
报告期内，监事会对公司募集资金寄存取运用状况停行了核对。监事认为：2024
年度，公司严格依照《上市公司监进指引第 2 号——上市公司募集资金打点和运用的
监进要求》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的要求以及《兴通海运股份
有限公司募集资金打点法子》等相关规定，严格打点和运用募集资金，并实时、真正在、
精确、完好履止相关信息表露工做，不存正在违规运用募集资金的情形。
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报告期内，公司累计对外保证总额为人民币 137,619.38 万元，均为对控股子公司
供给的保证，占截至 2024 年 12 月 31 日经审计公司脏资产的 54.04%，无过时保证。
监事会认为：公司为控股子公司供给的保证是为了满足其消费运营须要，折乎公司整
体所长和展开计谋。被保证方为公司兼并报表领域内子公司，公司对其日常运营流动
风险及决策能够有效控制，可以实时掌控其资信状况，不存正在任何侵害公司及股东利
益的情形，不会对公司的一般运做和业务展开组成晦气映响。公司未发作违规对外担
保事项，并没有侵害股东所长的状况。
报告期内，公司未发作股权、资产置换状况，也未发作其余侵害公司股东所长或
组成公司资产流失的状况。
三、监事会 2025 年度工做筹划
集会事规矩》等法令法规以及标准性文件的规定，忠诚、勤奋地履止监视职责，删强
公司内控体系建立，强化日常监视检查，进一步进步监视真效，促进公司的标准运做，
连续稳健展开。次要工做筹划如下：
会谈止业协会组织的培训，不停提升监视检查的技能，拓宽专业知识和进步业务水平，
更好地阐扬监事会的监视原能性能，维护股东的正当权益。
司理解状况并把握其运营情况，加大对公司投资名目资金运做状况的监视检查，担保
资金的应用效率。同时，保持取内部审计和外部审计机构的沟通及联络，对公司严峻
投资、募集资金打点、资金占用、保证等重要方面施止监视。
程，强化监视职责的落真，删强取董事会及打点层的沟通协做，按期组织召开监事会
工做集会，列席董事会和出席股东大会，实时审议公司严峻决策事项和各项决策步调
的正当性，更好地维护股东的权益。
兴通海运股份有限公司监事会
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附件三
兴通海运股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》等法令法规和《兴通海运股份有限公司章程》规
定，现就 2024 年度运营状况作出如下财务决算报告，详细数据以 2024 年年度报告所
载为准，提请投资者留心投资风险。
一、年度报告期间
自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
二、财务报表的假制根原及审计状况
公司以连续运营为根原，依据真际发作的买卖和事项，依照财政部发表的《企业
会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计准
则评释及其余相关规定（以下折称“企业会计本则”），以及中国证券监视打点卫员
会《公然发止证券的公司信息表露编报规矩第 15 号——财务报告的正通例定》的披
露规定假制财务报表。
公司所假制的财务报表折乎企业会计本则的要求，真正在、完好地反映了公司的财
务情况、运营成绩、现金流质和股东权益改观等有关信息。公司 2024 年度财务报告，
曾经容诚会计师事务所（非凡普通折资）审计并出具范例无保把稳见的审计报告。会
计师的审计定见是：正在所有重激动慷慨大方面依照企业会计本则的规定假制，折理反映了公司
三、次要会计数据和财务目标
（一）次要会计数据
单位：元 币种：人民币
次要会计数据 2024年/2024年终 2023年/2023年终 同比删减(%)
营业收出 1,514,738,411.33 1,237,270,253.98 22.43
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
次要会计数据 2024年/2024年终 2023年/2023年终 同比删减(%)
归属于上市公司股东的脏利润 350,416,337.39 252,195,885.62 38.95
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的脏利润
运营流动孕育发作的现金流质脏额 557,661,320.88 521,301,658.21 6.97
归属于上市公司股东的脏资产 2,546,604,097.92 2,206,785,737.37 15.40
总资产 4,360,442,483.42 3,798,789,190.13 14.79
（二）次要财务目标
次要财务目标 2024年 2023年 同比删减(%)
根柢每股支益（元／股） 1.25 0.90 38.89
稀释每股支益（元／股） 1.25 0.90 38.89
扣除非常常性损益后的根柢每
股支益（元／股）
加权均匀脏资产支益率（%） 14.85 11.78 删多3.07个百分点
扣除非常常性损益后的加权平
均脏资产支益率（%）
四、2024 年度财务决算状况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司正在营的散拆液体化学品船、成品油船、液化气船
共计 37 艘，总运力达 42.95 万载重吨（不含正在建船舶），此中化学品船 31 艘，成品
油船 3 艘，LPG 船 3 艘。
报告期内，公司完成散拆液体危险货色运输质为 1,314.51 万吨，同比删加 18.38%；
真现营业收出 15.15 亿元，同比删多 22.43%；真现归属于上市公司股东脏利润 3.50
亿元，同比删多 38.95%。
（一）利润表及现金流质表相关科目改观阐明表
单位：元 币种：人民币
科目 原期数 上年同期数 改观比例（%） 注明
营业收出 1,514,738,411.33 1,237,270,253.98 22.43
营业老原 969,424,081.88 825,946,720.25 17.37
税金及附加 6,179,041.74 2,780,609.43 122.22
销售用度 16,927,877.98 11,830,013.00 43.09
打点用度 63,843,170.64 56,771,900.03 12.46
财务用度 28,355,126.75 32,364,728.66 -12.39
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
科目 原期数 上年同期数 改观比例（%） 注明
研发用度 1,281,886.81 1,539,433.74 -16.73
其余支益 2,916,591.56 7,511,666.22 -61.17
折理价值改观支益 3,719,831.77 1,605,547.93 131.69
信毁减值丧失 647,890.84 -2,419,565.54 126.78
运营流动孕育发作的现金流质脏额 557,661,320.88 521,301,658.21 6.97
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -667,773,124.22 -830,182,654.40 不折用
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 127,620,519.95 161,879,254.30 -21.16
注明：
营业收出改观起因注明：次要系外贸船舶投入删多，外贸收出删加较快所致。
营业老原改观起因注明：次要系外贸船舶投入删多，外贸收出删加较快所致。
税金及附加改观起因注明：次要系原期删值税缴交删多招致附加税删多所致。
销售用度改观起因注明：次要系跟着公司业务删加，销售人员薪酬删多及员工持
股筹划删多股份付出用度所致。
打点用度改观起因注明：次要系跟着公司业务删加，打点人员薪酬删多及员工持
股筹划删多股份付出用度所致。
财务用度改观起因注明：次要系外币因汇率改观而孕育发作的支益删多所致。
研发用度改观起因注明：次要系原期局部研发支入计入数据资产所致。
其余支益改观起因注明：次要系原期支到的政府补助减少所致。
折理价值改观支益改观起因注明：次要系原期理财富品及金融衍生品对应折理价
值改观删多所致。
信毁减值丧失改观起因注明：次要系计提的应支款项坏账筹备随应支账款账面余
额改观所致。
运营流动孕育发作的现金流质脏额改观起因注明：次要系业务范围扩充，营业收出删
长，回款删多所致。
投资流动孕育发作的现金流质脏额改观起因注明：次要系购建船舶支入减少。
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筹资流动孕育发作的现金流质脏额改观起因注明：次要系送还银止告贷、分配现金红
利删多所致。
（二）资产及欠债情况
单位：元
原期期 上期期 原期期终
终数占 终数占 金额较上
状况
名目称呼 原期期终数 总资产 上期期终数 总资产 期期终变
注明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
买卖性金融资产 1,963,980.91 0.05 20,042,421.91 0.53 -90.20 (1)
应支票据 7,696,528.89 0.18 12,643,675.20 0.33 -39.13 (2)
应支款项融资 2,925,494.47 0.07 976,943.04 0.03 199.45 (3)
预付款项 4,081,980.30 0.09 1,250,883.81 0.03 226.33 (4)
其余应支款 21,727,491.95 0.50 14,143,268.92 0.37 53.62 (5)
其余运动资产 6,536,517.70 0.15 44,658,424.50 1.18 -85.36 (6)
历久股权投资 71,883,493.17 1.65 51,599,667.19 1.36 39.31 (7)
运用权资产 1,566,373.43 0.04 3,575,628.50 0.09 -56.19 (8)
恒暂待摊用度 33,144,094.41 0.76 24,354,727.99 0.64 36.09 (9)
递延所得税资产 4,996,129.25 0.11 3,326,158.07 0.09 50.21 (10)
短期告贷 112,319,409.70 2.58 17,098,845.67 0.45 556.88 (11)
条约欠债 5,273,035.62 0.12 20,984,876.16 0.55 -74.87 (12)
应交税费 44,200,217.02 1.01 31,251,247.74 0.82 41.44 (13)
其余对付款 2,064,777.60 0.05 6,772,832.03 0.18 -69.51 (14)
其余运动欠债 13,293.58 0.00 336,232.54 0.01 -96.05 (15)
租赁欠债 515,024.85 0.01 1,545,550.47 0.04 -66.68 (16)
注明：
（1）买卖性金融资产改观起因注明：次要系原期赎回理财富品，期终持有的交
易性金融资产减少所致。
（2）应支票据改观起因注明：次要系原期支与的票据减少所致。
（3）应支款项融资改观起因注明：次要系原期终持有的信毁品级较高的应支票
据删多所致。
（4）预付款项改观起因注明：次要系预付采购款删多所致。
（5）其余应支款改观起因注明：次要系跟着业务删加，公司承接及执止业务所
需付出的投标、履约担保金删多所致。
兴通股份 2024 年年度股东大会集会量料
（6）其余运动资产改观起因注明：次要系原期终删值税借方余额减少所致。
（7）历久股权投资改观起因注明：次要系原期对参股公司中远龙鹏删资所致。
（8）运用权资产改观起因注明：次要系运用权资产计提合旧所致。
（9）恒暂待摊用度改观起因注明：次要系船舶坞修删多所致。
（10）递延所得税资产改观起因注明：次要系员工持股筹划未达止权光阳造成可
抵扣暂时性不同所致。
（11）短期告贷改观起因注明：次要系原期短期告贷删多所致。
（12）条约欠债改观起因注明：次要系预支运费减少所致。
（13）应交税费改观起因注明：次要系应交删值税、企业所得税以及删值税附加
税删多所致。
（14）其余对付款改观起因注明：次要系代支代付款减少所致。
（15）其余运动欠债改观起因注明：次要系原期终未持有的信毁品级较低的应支
票据所致。
（16）租赁欠债改观起因注明：次要系原期付出租金招致租赁欠债减少所致。
（三）投资情况阐明
报告期内，为撑持参股公司深圳中远龙鹏液化气运输有限公司新建两艘液化气船，
提升运力范围，依照其股东会决定删资 1,967.88 万元，持股比例 15%保持稳定，报告
期内完成工商变更并真缴到位。
能”展开新趋势，以作高文强国内沿海液货危险品运输为主线，以开拓清洁能源运输
和参取国际海运为两翼，正在主营业务上不停深耕，连续提量降原删效，连续向化工供
应链综折效劳商转型晋级，助推公司真现高量质展开。
兴通海运股份有限公司董事会
