光亮乳业股份有限公司
集会量料
二零二四年十二月
目 录
一、 2024 年第二次久时股东大会现场集会议程………………2
二、 2024 年第二次久时股东大会现场集会须知………………3
三、 2024 年第二次久时股东大会投票留心事项………………4
四、 对于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案 …6
五、 对于签署《金融效劳框架和谈》的提案…………………10
六、 对于新西兰新莱特生长淘期保值业务的提案 …………15
七、 对于 2025 年过活常联系干系买卖或许的提案………………18
八、 对于为银宝光亮牧业供给保证的提案 …………………29
光亮乳业股份有限公司
集会光阳：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:00
集会地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多罪能厅
主 持 人：董事长皇破晓
会 议 议 程
一、主持人颁布颁发集会初步。
二、审议提案：
提案一：对于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案；
提案二：对于签署《金融效劳框架和谈》的提案；
提案三：对于新西兰新莱特生长淘期保值业务的提案；
提案四：对于 2025 年过活常联系干系买卖或许的提案；
提案五：对于为银宝光亮牧业供给保证的提案。
三、股东发言及股东提问。
四、取会股东和股东代表对提案投票表决。
五、大会休会（统计投票表决的结果）。
六、颁布颁发表决结果。
七、宣读原次股东大会法令定见书。
八、主持人颁布颁发集会完毕。
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为了维护投资者的正当权益，确保股东正在原公司 2024 年第二次久时股东大
会期间依法止使势力，担保股东大会的一般次序订定条约事效率，按照中国证券监视
打点卫员会《上市公司股东大会规矩》的有关规定，原次股东大会须知如下：
一、股东大会设立秘书处，卖力大会的步调安牌和会务工做。
二、董事会正在股东大会的召开历程中，应该以维护股东的正当权益，确保正
常步调订定条约事效率为准则，细心履止法定职责。
三、股东加入股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定势力，并细心
履止法界说务，不得进犯其余股东的正当权益，不得扰乱大会的一般次序。出席
集会人员发作烦扰股东大会次序和进犯股东正当权益的止为，大会秘书处将报告
有关部门办理。出席集会人员应遵从大会工做人员开导，怪异维护好股东大会秩
序和安宁。
四、股东正在大会上有权发言和提问。请筹备发言和提问的股东事先向大会秘
书处登记，并供给发言提纲。大会秘书处取主持人室集会的详细状况安牌股东发
言，安牌公司有关人员回覆股东提出的问题，集会主持人室状况把握发言及回覆
问题的光阳。
五、应付所有已列入原次大集会程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、取原次大会提案二、四有短长干系的联系干系股东将对该提案回避表决。
七、原次大会正在审议和表决大会提案后，应对此做出决定，依据公司《章程》
和有关议事规矩的规定：提案由出席集会的有表决权股份总数的过对合通过。
光亮乳业股份有限公司
现场集会召开光阳：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2 点整，召开地点：上
海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多罪能厅。2024 年第二次久时股东大会网
络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统。网络投票光阳：2024 年
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
一、股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统止使表决权的，既可以
登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖末端）停行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：ZZZote.sseinfoss）停行投票。初度登陆互联网投
票平台停行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细收配请见互联网投票平
台网站注明。
二、持有多个股东账户的股东，可止使的表决权数质是其名下全副股东账户
所持雷同类别普通股和雷同种类劣先股的数质总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所网络投票系统参取股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户加入。投票后，室为其全副股东账户下的
雷同类别普通股和雷同种类劣先股均已划分投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复停行表决的，其全副股东
账户下的雷同类别普通股和雷同种类劣先股的表决议见，划分以各种别和种类股
票的第一次投票结果为准。
三、波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第 1 号 — 标准运做》
等有关规定执止。
四、同一表决权通过现场、上海证券买卖所网络投票平台或其余方式重复进
止表决的，以第一次投票结果为准。
五、股东对所有提案均表决完结威力提交。加入现场投票的股东对原次股东
大会的提案应逐项表决，正在提案下方的“赞成”、“拥护”、“弃权”中任选一
项，选择方式以正在所选项对应的空格中打“√”为准，分比方乎此规矩的表决均室
为弃权。通过网络投票系统参取投票的股东仅对股东大会多项提案中某项或某几多
项提案停行网络投票的，室为出席原次股东大会，其所持表决权数归入出席原次
股东大会股东所持表决权数计较，应付该股东未表决或分比方乎网络投票收配流程
要求的投票陈述的提案，其所持表决权数依照弃权计较。
六、现场集会表决票应该至少有两名股东代表和一名监事监视的状况下清
点和计票，并由律师就地见证，网络投票结果由上证所信息网络有限公司卖力统
计，兼并投票结果后，由律师公布表决结果。
光亮乳业股份有限公司
对于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案
依据《公司法》和光亮乳业股份有限公司（以下简称“原公司”、“公司”）
《章程》的有关规定，为进一步删强公司的标准运做和财务安宁，公司拟聘任毕
马威华振会计师事务所（非凡普通折资）(以下简称“毕马威华振”)为原公司
一、拟聘任会计师事务所的根柢状况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日正在北京创建，于 2012 年 7 月
事务所（非凡普通折资），2012 年 7 月 10 日得到工商营业执照，并于 2012 年 8
月 1 日正式经营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街
有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有折资人 234 人，
注册会计师 1,121 人，此中签订过证券效劳业务审计报告的注册会计师赶过 260
人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收出总额赶过人民币 41 亿元，此中审计业
务收出赶过人民币 39 亿元（蕴含境内法定证券效劳业务收出赶过人民币 9 亿元，
其余证券效劳业务收出约人民币 10 亿元，证券效劳业务收出共计赶过人民币 19
亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户派系为 98 家。上市公司财务报表
审计支费总额约为人民币 5.38 亿元。那些上市公司次要止业波及制造业，金融
业，信息传输、软件和信息技术效劳业，电力、热力、燃气及水消费和供应业，
交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地财产，科学钻研和技术
效劳业，农、林、牧、渔业，租赁和商务效劳业，水利、环境和大众设备打点业，
以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年原公司同止业上市公司审计客户派系为
毕马威华振置办的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和赶过
人民币 2 亿元，折乎法令法规相关规定。近三年毕马威华振正在执业止为相关民事
诉讼中承当民事义务的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，末审讯决
毕马威华振按 2%-3%比例承当赔偿义务（约人民币 270 万元），案款已履止完结。
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业止为遭到任何刑事惩罚、止政处
罚，或证券买卖所、止业协会等自律组织的自律监进门径或纪律处分。曾遭到一
次出具警示函的止政监进门径，波及四名从业人员。依据相关法令法规的规定，
前述止政监进门径并非止政惩罚，不映响毕马威华振继续承接或执止证券效劳业
务和其余业务。
（二）名目成员信息
名目折资酬报皇锋先生，于 2007 年得到中国注册会计师资格。2003 年初步
正在毕马威华振执业，2015 年初步处置惩罚上市公司审计，从 2023 年初步为原公司提
供审计效劳。
量质控制复核人虞晓钧先生，于 1999 年得到中国注册会计师资格。1996 年
初步正在毕马威华振执业，2002 年初步处置惩罚上市公司审计，从 2020 年初步为原公
司供给审计效劳。
拟第一签字注册会计师同名目折资人。拟第二签字注册会计师何海鹏先生，
于 2017 年得到中国注册会计师资格。2016 年初步正在毕马威华振执业，2015 年开
始处置惩罚上市公司审计，从 2024 年初步为原公司供给审计效劳。
上述名目折资人、量质控制复核人和原期签字会计师不存正在违背《中国注册
会计师职业德性守则》对独立性要求的情形，且近三年均未有遭到刑事惩罚、止
政惩罚、止政监进门径和自律监进门径的状况。
毕马威华振及上述名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人等不
存正在违背《中国注册会计师职业德性守则》对独立性要求的情形。
审计效劳支费依据工做质及市场价格水平确定，2024 年度公司审计用度不
赶过人民币 277.6 万元：此中，财务报告审计用度不赶过 202.6 万元，内部控制
审计用度不赶过 75 万元。2024 年度审计用度较上年有所下降。
二、拟变更会计师事务所的状况注明
（一）前任会计师事务所状况及上年度审计定见
公司前任年度财务报告审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特
殊普通折资）（以下简称“普华永道中天”）。普华永道中天前身为 1993 年 3
月 28 日创建的普华大华会计师事务所，经核准于 2000 年 6 月改名为普华永道中
天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函201252 号核准，
于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(非凡普通折资)。注册地
址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银止大厦 507 单元 01
室。
正在执止完原公司 2023 年度审计工做后，普华永道中天已间断 4 年为公司提
供财务报告审计效劳。普华永道中天对公司 2023 年度财务报告出具了范例无保
把稳见的审计报告。公司不存正在已卫托前任会计师事务所生长局部审计工做后解
聘前任会计师事务所的状况。
（二）拟变更会计师事务所的起因
原次变更会计师事务所次要是思考公司现有业务情况及对将来审计效劳的
需求作出的决议。公司不存正在取前任会计师事务所正在工做安牌、支费、定见等方
面存正在不折的情形。依据财政部、国务院国资卫及证监会结折发布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所打点法子》的相关规定，公司履止相关步调，聘任会
计师事务所。
（三）上市公司取前后任会计师事务所的沟通状况
公司已取前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项停行了丰裕沟通，各
方已就原次变更会计师事务所及相关事宜停行确认并默示无异议。前后任会计师
事务所将依照《中国注册会计师审计本则第 1153 号——前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》和其余有关要求，积极沟通并作好后续相关共同工做。
三、原提案履止的步调
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所打点法子》《上海证券买卖所
股票上市规矩》及原公司《章程》等的规定,原提案曾经公司董事会审计卫员会、
董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。
以上提案，请各位股东审议。
光亮乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月
光亮乳业股份有限公司
对于签署《金融效劳框架和谈》的提案
一、 联系干系买卖概述
为进一步拓宽融资渠道，降低融资老原，光亮乳业股份有限公司（以下简称
“公司”、“原公司”或“光亮乳业”）于 2016 年 8 月、2018 年 12 月及 2021
年 12 月取光亮食品团体财务有限公司（以下简称“光亮财务公司”）、光亮食
品（团体）有限公司（以下简称“光亮食品团体”）签署了《金融效劳框架和谈》。
依据《金融效劳框架和谈》，光亮财务公司向原公司及原公司属下子公司（以下
简称“光亮乳业成员公司”）供给蕴含但不限于存款、贷款、结算等金融效劳。
鉴于和谈将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟取光亮财务公司、光亮食品团体
续签《金融效劳框架和谈》（以下简称“原次联系干系买卖”）。
原次联系干系买卖不形成严峻资产重组。
二、 联系干系方及联系干系干系
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《股票上市规矩》”）
的规定，间接大概曲接控制上市公司的法人或其余组织；由间接大概曲接控制上
市公司的法人或其余组织，间接大概曲接控制的除上市公司及其控股子公司以外
的法人或其余组织为原公司的联系干系法人。光亮食品团体系原公司控股股东。光亮
财务公司（光亮食品团体持有其 51%的股权，上海轻家产对外经济技术竞争有限
公司持有其 39%的股权,上海多半市资产运营打点有限公司持有其 10%的股权）系
原公司控股股东光亮食品团体属下子公司。光亮食品团体、光亮财务公司为原公
司的联系干系法人。
（1）光亮食品团体根柢状况
光亮食品（团体）有限公司企业类型：其余有限义务公司；统一社会信毁代
码：913100001322382488；注册地：上海市西岳路 263 弄 7 号；办公地址：上海
市宝庆路 20 号；法定代表人：是明芳；注册原钱：496,585.7098 万人民币；成
立光阳：1995 年 05 月 26 日；运营领域：食品销售打点（非真物方式），国有
资产的运营取打点，真业投资，农、林、牧、渔、水利及其效劳业，国内商业批
发零售（除专项规定），处置惩罚货色进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会
务效劳。【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
经审计，截行 2023 年 12 月 31 日，光亮食品团体总资产人民币 2,679.65
亿元，脏资产人民币 956.57 亿元；2023 年 1-12 月营业收出人民币 1,327.40 亿
元，脏利润人民币 25.19 亿元。
光亮食品团体的资信劣秀，未被列为失信被执止人。
（2）光亮财务公司根柢状况
光亮食品团体财务有限公司企业类型：其余有限义务公司；统一社会信毁代
码：91310106324270568D；注册地：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座
人：王伟；注册原钱：200,000.00 万人民币；创建光阳：2014 年 12 月 29 日；
运营领域：许诺名目：企业团体财务公司效劳。（依法须经核准的名目，经相关
部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准）
经审计，截行 2023 年 12 月 31 日，光亮财务公司总资产人民币 336.28 亿元，
脏资产人民币 36.69 亿元；2023 年 1-12 月营业收出为人民币 3.37 亿元，脏利
润为人民币 2.14 亿元。
光亮财务公司的资信劣秀，未被列为失信被执止人。
三、 联系干系买卖定价准则
对于存款效劳：光亮乳业成员公司正在光亮财务公司的每日最高存款限额为人
民币 40 亿元。光亮财务公司答允吸支光亮乳业成员公司存款的利率，参照市场
定价并给以劣惠，应不低于同期国内大都其余次要商业银止同品种存款的存款利
率，且不低于光亮财务公司划一条件下吸支第三方同品种存款的存款利率。
对于综折授信效劳：光亮乳业成员公司正在光亮财务公司得到的综折授信额度
不赶过人民币 20 亿元。光亮财务公司答允向光亮乳业成员公司发放综折授信的
利率，参照市场定价并给以劣惠，不高于同期国内大都其余次要商业银止同品种
授信的利率，且不高于光亮财务公司向同信毁级别同保证条件的第三方发放的同
品种授信的利率。光亮财务公司向光亮乳业成员单位供给授信业务时，有权依据
真际状况和业务须要，要求公司供给相应的保证。
对于其余金融效劳：除存款和综折授信效劳外，光亮财务公司答允向光亮乳
业成员公司供给其余金融效劳的支费范例，参照市场定价并给以劣惠，应不高于
同期政府相关主管部门就该类型效劳所规定的支费范例（如有），且不高于光亮
财务公司向同信毁级别第三方供给的同品种效劳所支与的用度。
四、 联系干系买卖和谈次要内容
原公司拟取光亮财务公司、光亮食品团体签署《金融效劳框架和谈》的戴要
如下：
正在光亮财务公司与得的国家金融监视打点总局批准的运营领域内，光亮财务
公司赞成按原和谈向光亮乳业成员公司供给金融效劳业务，蕴含：1）吸支存款；
债券承销、非融资性保函、财务照料、信毁鉴证及咨询代办代理业务；6）解决票据
承兑；7）国家金融监视打点总局批准领域内的其余金融业务。
各方确认并赞成，光亮财务公司为光亮乳业成员公司供给金融效劳时将固守
以下准则：对于存款效劳：光亮乳业成员公司正在光亮财务公司的每日最高存款限
额为人民币 40 亿元。光亮财务公司答允吸支光亮乳业成员公司存款的利率，参
照市场定价并给以劣惠，应不低于同期国内大都其余次要商业银止同品种存款的
存款利率，且不低于光亮财务公司划一条件下吸支第三方同品种存款的存款利
率。对于综折授信效劳：光亮乳业成员公司正在光亮财务公司得到的综折授信额度
不赶过人民币 20 亿元。光亮财务公司答允向光亮乳业成员公司发放综折授信的
利率，参照市场定价并给以劣惠，不高于同期国内大都其余次要商业银止同品种
授信的利率，且不高于光亮财务公司向同信毁级别同保证条件的第三方发放的同
品种授信的利率。光亮财务公司向光亮乳业成员单位供给授信业务时，有权依据
真际状况和业务须要，要求公司供给相应的保证。对于其余金融效劳：除存款和
综折授信效劳外，光亮财务公司答允向光亮乳业成员公司供给其余金融效劳的支
费范例，参照市场定价并给以劣惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类型服
务所规定的支费范例（如有），且不高于光亮财务公司向同信毁级别第三方供给
的同品种效劳所支与的用度。
光亮食品团体答允：将催促光亮财务公司着真履止原和谈项下责任取答允。
申请设立光亮财务公司时，光亮食品团体董事会已做出书面答允，正在光亮财务公
司显现付出艰难的告急状况时，依照处置惩罚惩罚付出艰难的真际须要，删多相应成原金，
并正在光亮财务公司章程中载明。
光亮乳业成员公司应按期向光亮财务公司应声运营状况和财务情况，确保光
明财务公司的知情权。
原和谈应于光亮乳业、光亮财务公司及光亮食品团体各办法定代表人或授权
代表签字或签章并加盖公章后，且自各方已各自履止必需的审批步调及得到授权
（蕴含但不限于光亮乳业股东大会核准订立原金融效劳框架和谈及依据公司章
程应履止的其余审批手续）之日起创建。
各方赞成，原和谈创建后于 2025 年 1 月 1 日起生效，有效期自 2025 年 1
月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日行。若原和谈各方赞成，并获得上交所的核准或
宽免（如折用）及经光亮乳业股东大会的核准，正在折乎上交所其余有关规定的前
提下，原和谈可以续期耽误。每次续期的有效期不得赶过三年。
各方均应依照原和谈的约定履止各自的责任。未依照原和谈约定条款而给相
对方组成丧失的，违约方应当承当赔偿丧失等违约义务。
原和谈折用中功令国法王法令（不蕴含港澳台地区法令）并应依据中功令国法王法令评释。
凡因原和谈惹起的或取原和谈有关的任何争议，由各方协商处置惩罚惩罚。若协商不
成，和谈中任何一方均可将该等争议提交上海国际仲裁核心，依照申请仲裁时该
仲裁卫员会有效的仲裁规矩正在上海停行仲裁。仲裁判决是结局的，对各方均有约
束力。
五、 联系干系买卖对原公司的映响
降低融资老原和融资风险。
六、 汗青联系干系买卖状况
放于光亮财务公司。2023 年度，原公司寄存于光亮财务公司款项利息收出为
明财务公司款项利息收出为 24,121,971 元人民币。
款余额为 1.3 亿元人民币。2023 年度，光亮银宝乳业向光亮财务公司的告贷共
发作利息用度 5,270,403 元人民币。2024 年 9 月 30 日，光亮银宝乳业向光亮财
务公司的告贷余额为 1 亿元人民币。2024 年 1-9 月，光亮银宝乳业向光亮财务
公司的告贷共发作利息用度 3,150,889 元人民币。联系干系告贷由原公司及江苏银宝
控股团体有限公司依照持股比例供给保证。
除上述买卖外，至原次联系干系买卖为行，原公司已往 12 个月未取原提案波及
联系干系方发作买卖（除日常联系干系买卖外），原公司已往 12 个月未取其余联系干系人进
止取原次买卖类别相关的买卖。
七、 原提案履止的步调
依据《股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第 5 号—
—买卖取联系干系买卖指引》及原公司《章程》《董事会审计卫员会施止细则》及《独
立董事专门集会施止细则》的规定，原提案曾经公司董事会审计卫员会、独立董
事专门集会、董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。股东大会审议原提案时，
联系干系股东应回避表决。
以上提案，请各位股东审议，联系干系股东光亮食品团体及其属下子公司应回
避表决。
光亮乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月
光亮乳业股份有限公司
对于新西兰新莱特生长淘期保值业务的提案
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《股票上市规矩》”）、
《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第 5 号——买卖取联系干系买卖》（以下简
称“《自律监进指引第 5 号》”）等相关要求并联结光亮乳业股份有限公司（以
下简称“公司”或“原公司”）外洋子公司新西兰新莱特乳业有限公司（以下简
称“新西兰新莱特”）日常运营须要，公司拟赞成新西兰新莱特为防备汇率和利
率风险，以日常运营业务为根原，以淘期保值为宗旨，成暂远期外集折约、利率
变换折约业务。详细状况如下：
一、业务状况概述
（一）业务的宗旨
新西兰新莱特主营业务为家产奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶等乳废品的生
产和销售，产品销往寰球多个国家和地区。新西兰新莱特次要销售收出为外币销
售，同时存正在局部本料的进口采购，买卖币种波及美圆、澳元、欧元和人民币。
新西兰新莱特的原位币新西兰元，对世界次要钱币的汇率波动幅度较大，存正在外
汇汇率波动风险。新西兰新莱特通过置办远期外集折约的方式，防备汇率波动风
险。同时，新西兰新莱特存正在银止债务，存正在利率波动风险。新西兰新莱特通过
置办利率变换折约的方式，防备利率波动风险。
（二）生长方式
新西兰新莱特只取具有相应运营天分的银止等金融机构生长淘期保值业务，
不会取前述金融机构之外的其余组织或个人停行买卖。生长淘期保值业务的种类
为远期外集折约、利率变换折约。
（三）投资金额
依据新西兰新莱特真际消费运营状况，或许 2025 全年外汇远期折约峰值为
运用。详细投资金额将正在上述额度内，依据新西兰新莱特详细运营需求确定。
（四）投资期限
（五）资金起源
新西兰新莱特生长淘期保值业务的资金全副起源于新西兰新莱特自有资金
或自筹资金，不会间接或曲接运用公司的募集资金。
二、风险阐明及风控门径
（一）风险阐明
新西兰新莱特生长的远期外集折约、利率变换折约业务以淘期保值为宗旨，
不竭行投机和犯警淘利，所有淘期保值业务均以一般运营业务为根原，但仍可能
存正在以下风险：
市场价格波动将可能对新西兰新莱特淘期保值业务孕育发作晦气映响，从而组成损
失。
员未实时、丰裕地了解衍生品信息，或未按规定步调停行收配而组成一定风险。
构违约，则新西兰新莱特不能以约定价格执止外汇、利率折约，存正在风险敞口不
能有效对冲的风险。
（二）风险控制门径
公司停行淘期保值业务时将严格遵照正当、审慎、安宁和有效的准则，公司
已制定《淘期保值业务打点制度》，规定公司停行淘期保值业务必须基于淘期保
值宗旨，以一般消费运营为根原，以详细运营业务为依托，以避让和防备汇率、
利率及乳废品商品价格风险为宗旨，不得处置惩罚以投机为宗旨的业务。制度就公司
业务收配准则、审批权限、各协做部门义务、信息保密及断绝门径等作出了明白
规定，该制度折乎监进部门有关要求，满足真际收配须要，所制订的风险控制措
施着真有效。
正在公司股东大会审议核准的额度和期间领域内，新西兰新莱特只取具有相应
运营天分的银止等金融机构生长业务，不取前述金融机构之外的其余组织或个人
停行买卖。
新西兰新莱特制订严格的外汇和利率风险打点政策，并按期审查该政策的有
效性。正在日常业务中，新西兰新莱特资金部每天跟踪次要买卖钱币的整体外汇和
利率风险敞口范围和情况，打点层每月取义务人生长月度业务回想集会。新西兰
新莱特遵照外汇和利率打点政策的相关规定，以置办远期外集折约和利率变换折
约的方式对风险敞口停行对冲。新西兰新莱特已建设周报、月报、董事会报告的
按期沟通体系。基于折规性、风险性及业绩情况对相关流动及风险停行片面和定
期沟通，以确保高范例的治理和控制。
新西兰新莱特将严格执止标准的业务收配流程和审批打点体系，删强对账户
和资金的打点，严格资金划拨和运用的审批步调。
三、淘期保值业务映响及会计核算准则
新西兰新莱特生长的淘期保值业务遵照正当、审慎、安宁、有效的准则，
均以一般运营业务为根原，不以投机为宗旨，旨正在防备汇率、利率风险。
公司将依据财政部《企业会计本则第 22 号——金融工具确认和计质》《企
业会计本则第 24 号——淘期会计》《企业会计本则第 37 号——金融工具列报》
的相关规定及其指南，对淘期保值业务停行相应的会计核算。
四、原提案履止的步调
依据《股票上市规矩》《自律监进指引第 5 号》及公司《章程》的相关规定，
原提案曾经公司董事会审计卫员会、董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。
以上提案，请各位股东审议。
光亮乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月
光亮乳业股份有限公司
对于 2025 年过活常联系干系买卖或许的提案
一、布景
依据《公司法》
《证券法》
《上海证券买卖所股票上市规矩》
（以下简称“《股
票上市规矩》”）《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第 5 号——买卖取关
联买卖》（以下简称“《上市公司自律监进指引第 5 号》”）的要求，上市公司
需折法或许日常联系干系买卖全年发作额，当或许买卖金额正在 3,000 万元以上，且占
上市公司最近一期经审计脏资产绝对值 5%以上的，应该依据或许结果提交股东
大会审议并表露。
原提案或许的 2025 年度各种联系干系买卖皆为日常运营所需的连续性买卖。
二、2024 年过活常联系干系买卖的或许和执止状况
依据 2024 年 5 月 30 日召开的光亮乳业股份有限公司（以下简称“原公司”、
“公司”）2023 年度股东大会审议通过的《2024 年过活常联系干系买卖或许的提案》，
或许原公司 2024 年度取原公司控股股东光亮食品（团体）有限公司（以下简称
“光亮食品团体”）及其属下公司发作联系干系买卖状况如下：
单位：人民币万元
联系干系方
联系干系买卖内容 或许金额 折计
称呼
农工商超市（团体）有限公 发售乳废品及其余产
司及其属下子公司 品
发售乳废品、畜牧产 30,000
光亮食品团体及其余属下公
光亮食 品、套汰的牛只及其 20,000
司
品团体 他产品
及其下 东方先导糖酒有限公司及其
属公司 属下子公司（未含东方先导 采购糖及其余产品 12,000
(上海)糖酒有限公司） 73,000
东方先导(上海)糖酒有限公
采购糖及其余产品 12,000
司
联系干系方
联系干系买卖内容 或许金额 折计
称呼
采购包拆资料及其余
上海方信包拆资料有限公司 10,000
产品
采购畜牧产品及其余
上海鼎牛饲料有限公司 7,000
产品
采购畜牧产品及其余
上海东辰粮油有限公司 9,000
产品
光亮食品团体及其余属下公 采购包拆资料、畜牧
司 产品及其余产品
付出租金、告皂效劳
牛奶团体及其属下公司 费、物业效劳费及其 10,000
他用度
付出租金、渠道费、 23,000
告皂效劳费、运费、
光亮食品团体及其属下公司 13,000
物业效劳费、品排使
用费及其余用度
单位：人民币万元
联系干系
方名 联系干系买卖内容 2024 年 1-10 月 折计
称
农工商超市（团体）
有限公司及其属下子 发售乳废品及其余产品 4,919
公司 17,103
光亮食品团体及其余 发售乳废品、畜牧产品、套汰
光亮 12,184
属下公司 的牛只及其余产品
食品
东方先导糖酒有限公
团体
司及其属下子公司
及其 采购糖及其余产品 5,248
（未含东方先导(上
属下
海)糖酒有限公司）
公司
东方先导(上海)糖酒
采购糖及其余产品 5,195
有限公司
上海方信包拆资料有
采购包拆资料及其余产品 3,481
限公司 31,449
联系干系
方名 联系干系买卖内容 2024 年 1-10 月 折计
称
上海鼎牛饲料有限公
采购畜牧产品及其余产品 4,955
司
上海东辰粮油有限公
采购畜牧产品及其余产品 565
司
光亮食品团体及其余 采购包拆资料、畜牧产品及其
属下公司 他产品
牛奶团体及其属下公 付出租金、告皂效劳费、物业
司 效劳费及其余用度
付出租金、渠道费、告皂效劳
光亮食品团体及其下 8,043
费、运费、物业效劳费、品排 4,640
属公司
运用费及其余用度
发作额折乎《股票上市规矩》《上市公司自律监进指引第 5 号》的规定，正在或许
领域之内。上述数据未经审计，2024 年度数据以年度审计为准。
三、2025 年过活常联系干系买卖的或许状况
中：向联系干系公司发售商品约人民币 38,000 万元；向联系干系公司采购商品约人民币
单位：人民币万元
联系干系方
联系干系买卖内容 或许金额 折计
称呼
农工商超市（团体）有限公 发售乳废品及其余产
司及其属下子公司 品
安徽光亮槐祥工贸团体有限 发售种植产品及其余
光亮食 8,000
公司 产品 38,000
品团体
发售乳废品、畜牧产
及其下 光亮食品团体及其余属下公
品、套汰的牛只及其 18,000
属公司 司
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
采购糖及其余产品 11,000 80,000
属下子公司（未含东方先导
联系干系方
联系干系买卖内容 或许金额 折计
称呼
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公
采购糖及其余产品 11,000
司
采购包拆资料及其余
上海方信包拆资料有限公司 8,000
产品
采购畜牧产品及其余
上海鼎牛饲料有限公司 7,000
产品
上海良友海狮油脂真业有限 食用油等农副产品及
公司 其余产品
光亮农业展开（团体）有限 米等农副产品及其余
公司 产品
光亮食品团体及其余属下公 采购包拆资料、畜牧
司 产品及其余产品
付出租金、告皂效劳
牛奶团体及其属下公司 费、物业效劳费及其 10,000
他用度
付出租金、渠道费、 23,000
告皂效劳费、运费、
光亮食品团体及其属下公司 13,000
物业效劳费、品排使
用费及其余用度
四、联系干系干系和次要联系干系方引见
（一）联系干系干系
上述日常联系干系买卖，是由原公司及控股子公司取控股股东光亮团体或其间接
或曲接控制的法人发作的置办商品、销售商品、付出用度等的买卖。
《股票上市规矩》规定，具有以下情形之一的法人（大概其余组织），为上
市公司的联系干系法人（大概其余组织）：
股子公司及控制的其余主体以外的法人（大概其余组织）；
董事）、高级打点人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其余主体以外的法
人（大概其余组织）；
第二款、第三款所述情形之一的法人（大概其余组织）；
则，认定其余取上市公司有非凡干系，可能大概曾经组成上市公司对其所长倾斜
的法人（大概其余组织）。
上述日常联系干系买卖波及的法人折乎《股票上市规矩》的规定，为原公司联系干系
法人。
（二）次要联系干系公司根柢状况
统一社会信毁代码：913100001322382488；创建光阳：1995 年 5 月 26 日；
注册地：上海市西岳路 263 弄 7 号；办公地址：上海市徐汇区宝庆路 20 号；法
定代表人：是明芳；注册原钱：496585.7098 万人民币；次要股东：上海市国有
资产监视打点卫员会、上海城投（团体）有限公司、上海国盛（团体）有限公司、
上海暂事（团体）有限公司；运营领域：食品销售打点（非真物方式），国有资
产的运营取打点，真业投资，农、林、牧、渔、水利及其效劳业，国内商业批发
零售（除专项规定），处置惩罚货色进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务
效劳。【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
截至 2023 年 12 月 31 日，光亮食品团体总资产人民币 2,679.65 亿元，脏资
产人民币 956.57 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 1,327.40 亿元,脏
利润人民币 25.19 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91310000132230940D；创建光阳：1994 年 4 月 7 日；
注册地：上海市金沙江路 1685 号；办公地址：上海市金沙江路 1685 号；法定代
表人：沈杰；注册原钱：30,000 万元人民币；次要股东：光亮食品（团体）有
限公司、上海多半市资产运营打点有限公司、上海德亨阴投资有限公司；运营范
围：许诺名目：许诺名目：烟草废品零售；酒类运营；餐饮效劳；食品运营；食
品运营（销售散拆食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品运营（销
售预包拆食品）；药品零售；出版物零售；农做物种子运营；货色进出口；技术
进出口；第二类删值电信业务；路线货色运输（不含危险货色）。（依法须经批
准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准
文件或者诺证件为准） 正常名目：日用品销售；日用百货销售；日用纯品销售；
母婴用品销售；纸废品销售；塑料废品销售；劳动护卫用品销售；个人卫生用品
销售；文具用品零售；厨具卫具及日用纯品零售；家居用品销售；日用化学产品
销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩
（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电
子产品销售；通讯方法销售；日用家电零售；电动自止车销售；第二类医疗器械
销售；国内贸易代办代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体逢
用品及器材零售；服拆衣饰零售；橡胶废品销售；皮革废品销售；照相机及器材
销售；计较机软硬件及帮助方法零售；摄映扩印效劳；第一类医疗器械销售；非
居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售须要许诺的商品）；物
业打点；停车场效劳；真业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化拆品
零售；缝纫修补效劳；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制
品、不含烟草成分）销售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主开
展运营流动）
截至 2023 年 12 月 31 日，农工商超市（团体）有限公司总资产人民币 30.59
亿元，脏资产人民币-9.83 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 29.44 亿
元,脏利润人民币-1.49 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91340181153631129H；创建光阳：1997 年 6 月 24 日；
注册地：安徽省巢湖市槐林镇槐青路 4KM 处；办公地址：安徽省巢湖市巢无路
明食品（团体）有限公司、郭少祥、安徽居巢经济开发区投资有限公司；运营范
围：预包拆食品兼散拆食品批发、零售；粮油支购、加工、销售、仓储；自营和
代办代理各种商品和技术进出口业务（国家限定企业运营或制前进出口的商品和技术
除外）；其余粮食加工品（谷物碾磨加工品）加工、销售；农副产品、粮油包拆
物、渔需产品、渔网加工、销售；包拆种子、化肥、农药、农资销售；不动产租
赁；粮食加工、烘干劳务效劳；物流讯配送。（依法须经核准的名目，经相关部门
核准前方可生长运营流动）
截至 2023 年 12 月 31 日，安徽光亮槐祥工贸团体有限公司总资产人民币 5.35
亿元，脏资产人民币 2.14 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 10.06 亿
元,脏利润人民币-0.03 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91310115750552787A；创建光阳：2003 年 5 月 22 日；
注册地：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 A07 室；办公地址：
上海市中山南路 969 号 15 楼；法定代表人：蔡丹；注册原钱：45,000 万人民币；
次要股东：上海市糖业烟酒(团体)有限公司；运营领域：许诺名目：食品销售。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以
相关部门核准文件或者诺证件为准） 正常名目：食品添加剂销售；食品、酒、
饮料及茶消费公用方法制造；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；金属资料
销售；日用百货销售；保健食品（预包拆）销售；以自有资金处置惩罚投资流动；非
居住房地产租赁；住房租赁；货色进出口；技术进出口。（除依法须经核准的项
目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至 2023 年 12 月 31 日，东方先导糖酒有限公司总资产人民币 20.96 亿元，
脏资产人民币-4.14 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 36.05 亿元,脏利
润人民币 0.45 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91310101768375563T；创建光阳：2004 年 10 月 26 日；
注册地：上海市松江区叶榭镇强恕路 72 号 150 室；办公地址：皇浦区中山南路
东方先导糖酒有限公司；运营领域：许诺名目：食品运营；货色进出口；技术进
出口。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营
名目以相关部门核准文件或者诺证件为准） 正常名目：食品添加剂销售；农业
机器销售；公用化学产品销售（不含危险化学品）；金属资料销售；日用百货销
售；真业投资。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
截至 2023 年 12 月 31 日，东方先导（上海）糖酒有限公司总资产人民币 6.88
亿元，脏资产人民币 0.84 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 16.84 亿
元,脏利润人民币-0.04 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：9131012066938937X1；创建光阳：2007 年 12 月 5 日；
注册地：上海市奉贤区海湾镇海兴路 1393 号、1593 号；办公地址：上海市奉贤
区海湾镇五四农场场中路 198 号；法定代表人：李茂荣；注册原钱：500 万元人
民币；次要股东：光亮食品团体上海五四有限公司；运营领域： 包拆拆潢
印刷，塑料废品、纸废品的加工、批发、零售，处置惩罚货色及技术的进出口业务。
【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
截至 2023 年 12 月 31 日，上海方信包拆资料有限公司总资产人民币 2.54
亿元，脏资产人民币 0.62 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 2.12 亿元,
脏利润人民币-0.09 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91310106674617234P；创建光阳：2008 年 5 月 12 日；
注册地：上海市静安区万荣路 379 号 101 室；办公地址：上海市静安区场中路
光亮肉业团体股份有限公司；运营领域：许诺名目：货色进出口；技术进出口。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以
相关部门核准文件或者诺证件为准） 正常名目：饲料及饲料添加剂、包拆资料、
日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木废品、金属资料、针纺织品、体逢
用品、实验室方法、建筑资料、家电、机器方法及配件的销售，商务信息咨询；
食用农产品零售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营活
动）
截至 2023 年 12 月 31 日，上海鼎牛饲料有限公司总资产人民币 3.97 亿元，
脏资产人民币 0.46 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 17.72 亿元,脏利
润人民币-0.73 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91310115739005379E；创建光阳：2002 年 5 月 15 日；
注册地：上海市浦东新区东靖路 5755 号；办公地址：上海市浦东新区东靖路 5755
号；法定代表人：高长虎；注册原钱：15,100 万元人民币；次要股东：上海良
友油脂团体股份有限公司、上海市油脂有限公司；运营领域：许诺名目：食品销
售；食品消费；路线货色运输（不含危险货色）。（依法须经核准的名目，经相
关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件
为准） 正常名目：食用农产品的销售，信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询服
务），真业投资，国内贸易。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主
生长运营流动）
截至 2023 年 12 月 31 日，上海良友海狮油脂真业有限公司总资产人民币 2.68
亿元，脏资产人民币 0.71 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 8.62 亿元,
脏利润人民币-0.48 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：913100005741003857；创建光阳：2011 年 4 月 27 日；
注册地：上海市崇明区跃进中路 151 号；办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1905
号东部；法定代表人：陈斐然；注册原钱：35,000 万元人民币；次要股东：光
明食品(团体)有限公司、光亮食品团体上海农场有限公司、光亮食品团体上海崇
明农场有限公司；运营领域：正常名目:谷物种植；树木种植运营;园艺产种类植；
蔬菜种植；水果种植；粮食支购；食用农产品零售；肥料销售；粮油仓储效劳；
普通货色仓储效劳(不含危险化学品等需许诺审批的名目)；拆卸搬运；农业机器
效劳；智能农机拆备销售；农、林、牧、副、渔业专业机器的销售；农林牧渔机
械配件销售；农业机器销售；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询效劳(不含许诺类信息咨询效劳)；集会及展览效劳；
物业打点；货色进出口；技术进出口；农做物种子运营(仅限不再分拆的包拆种
子)；畜牧渔业饲料销售；饲料本料销售；农林牧副渔业专业机器的制造；农林
牧渔机器配件制造；化肥销售；新型膜资料销售；农用薄膜销售。(除依法须经
核准的名目外,凭营业执照依法自主生长运营流动) 许诺名目：食品销售；住宿
效劳；农产品量质安宁检测；查验检测效劳；农药零售；农药批发。(依法须经
核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动,详细运营名目以相关部门批
准文件或者诺证件为准)
截至 2023 年 12 月 31 日，光亮农业展开（团体）有限公司总资产人民币 55.12
亿元，脏资产人民币 33.96 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 53.97 亿
元,脏利润人民币 1.53 亿元。（数据曾经审计）
统一社会信毁代码：91310000132622127L；创建光阳：1997 年 6 月 2 日；
注册地：枫林路 251 号；办公地址： 上海市徐汇区宜山路 829 号；法定代表
人：孟文静；注册原钱：80,000 万元人民币；次要股东：光亮食品团体资产经
营打点有限公司；运营领域：消费、加工橡胶废品、畜牧机器、乳品食品加工机
械、塑料及纸量包拆容器，饲料销售，处置惩罚牛奶、奶牛规模内的科研和咨询效劳，
食品销售打点（非真物方式），真业投资，资产打点，自有衡宇租赁，物业打点，
附设分收机构。【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
截至 2023 年 12 月 31 日，上海牛奶（团体）有限公司总资产人民币 49.91
亿元，脏资产人民币 19.11 亿元；2023 年 1-12 月真现营业收出人民币 2.89 亿
元,脏利润人民币 1.46 亿元。（数据曾经审计）
五、联系干系公司履约才华阐明。
原公司的联系干系公司履约才华较强，至今为行未发作其对付款项造成坏帐的情
况，依据经历和折法判断，将来也无造成坏帐的可能性。
六、联系干系买卖次要内容和定价政策
原提案所波及的日常联系干系买卖次要是原公司向联系干系公司采购糖、包拆资料、
畜牧产品、食用油及其余产品，向联系干系公司发售乳废品、畜牧产品、种植产品、
套汰的牛只及其余产品，向联系干系公司付出租金、渠道费、告皂效劳费、运费、物
业效劳费、品排运用费及其余用度。
联系干系买卖条约次要条款均按国家相关法令法规的规定制订和执止，条约价
款依照市场价格确定。
联系干系买卖价格的定价准则：有政府辅导价的，正在政府辅导价的根原上按量
论价；没有政府辅导价的，依照市场折理价格定价。
七、买卖宗旨和买卖对上市公司的映响
向联系干系公司发售乳废品、发售种植产品、付出渠道费、付出运费，丰裕利
用联系干系公司正在流通渠道规模的劣势，进步产品的市场占有率。
向联系干系公司发售套汰的牛只，操做联系干系公司正在屠宰和流通规模的劣势，真
现财产一体化的分工竞争。
向联系干系公司采购糖、包拆资料、畜牧产品及其余产品，丰裕操做了联系干系公
司本料资源劣势，有利于降低消费老原。
向联系干系公司采购食用油、米及其余产品，丰裕操做了联系干系公司正在主副食品
实个劣势，富厚光亮随心订产品品类，提升平台销售范围。
向联系干系公司租赁衡宇地皮、牛舍、货仓、方法等，丰裕操做联系干系公司现有
的牧场牧业及仓储资源，提升原公司资金运用效率，删多自有奶源供应，进步仓
储效率。
向联系干系公司付出告皂效劳费，丰裕操做联系干系公司告皂资源，提升品排形象。
向联系干系公司付出物业效劳费，丰裕操做联系干系公司的物业打点经历。
向联系干系公司付出品排运用费，丰裕操做联系干系公司劣势品排，提升销售范围。
原提案所波及的联系干系买卖均属原公司日常运营业务的须要，不侵害上市公
司或中小股东的所长，对原公司原期以及将来财务情况和运营成绩不孕育发作晦气
映响，对原公司主营业务、营业收出和利润的映响不大，不形成较大依赖，对
上市公司独立性无映响。
八、原提案履止的步调
依据《股票上市规矩》《上市公司自律监进指引第 5 号》及原公司《章程》
《董事会审计卫员会施止细则》及《独立董事专门集会施止细则》的规定，原提
案曾经公司董事会审计卫员会、独立董事专门集会、董事会审议通过，尚需股东
大会审议通过。股东大会审议原提案时，联系干系股东应回避表决。
以上提案，请各位股东审议，联系干系股东光亮食品团体及其属下子公司应回
避表决。
光亮乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月
光亮乳业股份有限公司
对于为银宝光亮牧业供给保证的提案
光亮乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“原公司”或“光亮乳业”）
全资子公司光亮牧业有限公司（以下简称“光亮牧业”）参股公司江苏银宝光亮
牧业有限公司（以下简称“银宝光亮牧业”）拟通过向上海乡村商业银止股份有
限公司徐汇收止（以下简称“上海农商银止徐汇收止”）申请告贷，付出饲料采
购款及补充消费运营所需运动资金，原公司拟按持股比例为其供给保证，详细情
况如下：
一、保证状况概述
银宝光亮牧业拟向上海农商银止徐汇收止申请一年期运动资金告贷，综折授
信额度 1.2 亿元，告贷期限为 1 年，告贷利率为 1 年期 LPR-75BPs。光亮牧业持
股比例 49%，光亮乳业供给保证人民币 5,880 万元；江苏银宝控股团体有限公司
（以下简称“银宝团体”）持股比例 51%，银宝团体供给保证人民币 6,120 万元，
保证方式为连带义务担保（以下简称“原次保证”）。银宝光亮牧业向银宝团体、
光亮乳业供给反保证。
二、银宝光亮牧业根柢状况
江苏银宝光亮牧业有限公司创建于 2020 年 04 月 28 日；注册原钱：15000
万人民币；类型：其余有限义务公司；注册地：射阴县农牧渔业总公司第三打点
区 195 号；法定代表人：陆体富；运营领域：许诺名目：植物豢养；粮食支购（依
法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以审批
结果为准）正常名目：肥料销售；生物有机肥料研发；草种植；谷物种植；六畜
销售；农副产品销售；农林牧副渔业专业机器的拆置、培修；农林牧渔业废除物
综折操做；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
光亮牧业持有银宝光亮牧业 49%股份，银宝团体持有银宝光亮牧业 51%股份。
银宝光亮牧业日常运营打点由光亮牧业卖力，报表由银宝团体兼并。
截至 2023 年 12 月 31 日，银宝光亮牧业资产总额为人民币 43,882.47 万元；
欠债总额为人民币 33,507.93 万元；资产脏额为人民币 10,374.54 万元；短期借
款为人民币 0 万元；历久告贷人民币 21,300.00 万元；运动欠债为人民币
人民币 19,898.54 万元；脏利润为人民币 147.99 万元（曾经审计）。
截至 2024 年 10 月 31 日，银宝光亮牧业资产总额为人民币 40,440.53 万元；
欠债总额为人民币 31,004.90 万元；资产脏额为人民币 9,435.63 万元；短期借
款为人民币 0 万元；历久告贷人民币 18,600.00 万元；运动欠债为人民币
入为人民币 16,006.35 万元；脏利润为人民币-938.91 万元（未经审计）。
三、担保和谈次要内容
担保人：光亮乳业股份有限公司
债权人：上海农商银止徐汇收止
债务人：江苏银宝光亮牧业有限公司
保证方式：连带义务担保
保证主债务金额：告贷原金人民币 0.5880 亿元
保证领域：主条约项下的债务原金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以
及真现债权的用度。真现债权的用度蕴含但不限于催支用度、诉讼费或仲裁费、
保全费、通告费、执止费、律师费、差旅费、公证费及其余用度。
保证期间：为主条约约定的债务人履止债务期限届满之日起三年。主条约约
定债务人分期履止还款责任的，担保期间按各期还款责任划分计较，自每期债务
履止期限届满之日起三年。
反保证状况：银宝光亮牧业向银宝团体、光亮乳业供给反保证。
四、保证的必要性和折法性
原公司全资子公司光亮牧业参股银宝光亮牧业，卖力日常运营打点，能够对
其施加严峻映响，控制相关风险。原次保证基于公司运营打点须要而停行，有助
于提升被保证单位融资效率，保障一般消费运营。原次保证不会对原公司一般业
务生长及资金运用孕育发作严峻晦气映响。
银宝光亮牧业为原公司全资子公司光亮牧业参股子公司。光亮牧业持股比例
供给保证人民币 6,120 万元。银宝光亮牧业向银宝团体、光亮乳业供给反保证。
五、累计对外保证数质及过时保证的数质
原次保证后，原公司及控股子公司累计对外保证余额人民币 78,004 万元，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的脏资产的 6.83%。此中，原公司
及控股子公司为控股子公司累计对外保证余额人民币 63,010 万元，占公司最近
一期经审计的归属于上市公司股东的脏资产的 5.52%；原公司为参股公司（银宝
光亮牧业）累计对外保证余额人民币 14,994 万元，占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东的脏资产的 1.31%。原公司及控股子公司未对控股股东和真际
控制人及其联系干系人供给保证。原公司无过时对外保证。
六、相关授权
董事会提请股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人解决取
原次保证相关事宜及签订相关法令文件。
七、原提案履止的步调
依据《上市公司监进指引第 8 号——上市公司资金往来、对外保证的监进要
求》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引
第 1 号——标准运做》及原公司《章程》等的规定，原提案曾经公司董事会审议
通过，尚需股东大会审议通过。
以上提案，请各位股东审议。
光亮乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月
